Новая тема   Ответить

 Barkley
Вопрос такой - стучат ли банки в налоговую по переводам через Юнистрим, Контакт и другие подобные сервисы? Кто-нибудь знает эту "кухню"? Какие суммы лучше всего переводить? Вопрос возник из-за того, что операторы уже узнают, начинают задавать ненужные вопросы. Если переводить небольшими суммами, то еще больше примелькаешься. Большими - начинаются вопросы и соответственно опасения по поводу налоговых органов...
В общем подскажи плиз!

 MoscowBank

слали по 1 мультику за раз. в течении 2х месяцев. Контактом. Не стучат банки. Операторов смело можешь слать на хуй. Их ни разу ебать не должно.

 kbot
Я спрашивал у оператора, она сказала что они обязаны стучать о переводах от 5к долларов за один раз. Возможно, она сказала правду

 PHOTOGRAFIKA
Может имеет смысл по разным банкам эти переводы раскидать....

 psyinfo
Мне говорили что до 4 тыс. $ не стучат если гражданин РФ получает. Если другой гражданин - сколько хочешь без стука.

 psyinfo
MoscowBank писал:

Не уверен. Ведь стучат в Финмониторинг и к Вам сразу никто не заявится. Просто в базу занесут, а заявятся, когда обработают базу и все такое. То есть ждать этого события может придется и пару лет. Хотя скорее всего не дождетесь. База большая, не обработают скорее всего.

 QweQ
Barkley
Сам себе переводы отправляешь? Отправляй на доверенное лицо, тогда в банке и вопросов никаких возникать не будет.

 Barkley


Пару раз отправлял на себя от ньюфинекса. И раз попал на операторшу, которая собиралась в Прагу... Номер был еще тот, когда она начала расспрашивать про Прагу, Чехию, погоду и т. д. Я себя не знал куда деть... После этого на жену стал переводить....

 Barkley
PHOTOGRAFIKA писал:

Тоже пробовал, свои приколы получаются. Выслал в один день два перевода на разные банки. В одном получили, пошли во второй банк, там зависли - операторши бегали час наверное - оказывается они мой первый перевод пытались найти. Как я понял база одна у Юнистрима и все переводы видны там, они мой первый перевод нашли и пытались обналичить, пока разобрались... Короче тоже не совсем хорошо получается....

 Twister
по украине предел 3к

 Sergeyka
статью тут недавно читал, что скоро а может уже и с НГ при операциях с суммами выше 600 тысяч данные будут передоваться в новый орган власти типа Финансовая полиция...
это по России

 rst
блиц-вопрос.
Как вы думаете, через какой банк проходит наибольшее количество обнальных операций?