Новая тема   Ответить

 Mustafa
Чтоб инфа не сливалась в налоговую и тп.
Давно ситуацию по этой части не отслеживал.

 Demon12
Сумма платежей в месяц не должна привышать 5к в месяц а общие количество платежей не более 10 в месяц
При непонятном назначении платежа банки даже не возьмут платеж и он уйдет в отказ. Это по коммерческим банкам
По банкам типа Сбера - не знаю, но думаю жестче

 Mustafa
Demon12 писал:
А с каких пор такое пошло? Летом прошлого года получал ваеры по 8-10к и особых вопросов в банке не возникало.

 Kors
лучше вообще нинакакую. то есть НОЛЬ.

 Mustafa
Kors писал:
Ты слишком умен, придется тебя убить.

Просьба высказваться по существу.

 kit
Формально банк должен подавать сведения в комитет по мониторингу при сумме транзакции свыше 600К рублей.
Конечно банки интересуются назначением платежа и спршивают договора, но это никакого отношения к безопасности не имеет. Просто у ЦБ есть вполне конкртеные треования к банкам по оформлению операций (что-бы не было анонимных платежей например).

И ещё момент: налоговая если и будет интересоваться (операциями за 2006 года), то только после 1-го апреля 2007, когда пройдёт срок подачи налоговой декларации. До тех пор пока ты её не подашь, у налоговиков не будет повода обвинить тебя в уклонении от налогов (за 2006 год).

 Mustafa
Вобщем благодарствуем Киту за раъяснения тут и в асе