Новая тема   Ответить

 Sokira
Имеется ввиду с налоговыми и прочая.
Каковы были действия?

 Шестой
Переведи с албанского хотя бы на украинский.

 WME
Sokira писал:

Звиздец котенку.

 Sokira
Хто мав наслідки щодо відкриття на своє ім'я фінансового акаунту?



Ну допустим Епасс и КК разглашают тайну стране Украине, если органы тех стран попросят и на каком основании разгласят?

 Pedronas
я открывал на свое имя фин. (финский) акк, не открыли, сказали только для финнов

 Шестой
Sokira писал:
Если у бабушки был хуй, то она была бы дедушкой.
Обьясни мне, бестолковому, почему епасс должен чего то кому то разглашать ?

 Sokira
Sebastano Perero писал:
Органы запрос сделают, нпр

 Sokira
Pedronas писал:

Нет фин.ансовый аккаунт в конторах всяких вроде Епасса и КК.

Я понимаю, что суммы до $100К никто не сечет, но мало ли кто имел проблемы...

 Шестой
Sokira писал:
Какие органы ? И на основании чего ?

 Sokira
Sebastano Perero писал:

Неуплаты податка хотяб

 Шестой
Давай опять на албанском.

 Sokira
Сокрытие доходов...

 Шестой
А какое дело епасспорту, что кто то на украине скрывает доходы ?

 Sokira
Мало ли бывает случаев.

Если кто попал или думал что попал, говорите.

 Шестой
Не болтай ерундой.

 Sokira
Sebastano Perero писал:

Была такая история в Киеве. Конторка занималась адалтом (в народе - "порево продавали") (адверты, овнеры или кто там неизвесно), решили вложить деньги в развлекательный комплекс, как начали строить, под них начали копать... в итоге комплекс ушел с гос.молотка, а ребятам несколько лет хрестов надавали. За историю не ручаюсь, но серьезные люди поведали.

 WME
А при чем тут епасс?

 Niko_new
Мораль одна - не лезь в девелопмент и вообще в недвижимость, там и без эдалта конкуренты в жопу выебут. А епасс тут не при чем

 Sokira
Ну епасс может и не причем, но органы наверно же пробивали их финансовые доходы и потоки... (скорее всего не без наводки конкурентов)

 Шестой

Блин. Как они епасс пробивали ?

 MALancer
Sokira писал:
С налоговой - вряд ли.
Прочая - вполне возможно. Но при условии что владельца/распорядителя фин.сервиса попалили на горячем. Деньги отмывал, краденым торговал и "нарушал безобразия". Поищи в этом разделе Ecuator.biz

В этом случае, лавка, которая будет заниматься этим владельцем, берет данные всех клиентов этого сервиса и пробивает согласно их прописке. Обращается в лавку той страны, откуда клиент.
В этом случае, если никого из данной цепочки не обломает - к тебе обратятся "люди в сером".
Многое зависит от оборотов. Больше денег - больше риск.

==
Для знатоков албанского - лавками называются спецслужбы. В том числе и спец подразделения МВД.

 PATRIARH
Можешь зарегится под Васей Пупкиным снимать в каждом банкомате в своем городе по 100 баксов подходя к банкомату с чулком на голове. Это не вызовет подозрений и все будет хорошо.

 MALancer
PATRIARH писал:
Это выховет уверенность , а она вызовет скорую психиатрическую

 Fighter
Вообще всё будет зависеть от страны происхождения "фин. акка". Если страна подписывала соглашение о противодействию отмывания денег итд, то просто по запросу на фио выдадут все операции. Т.е. выдадут "подозрительные". Но в данном случае под это определение могут попасть все. И запрос скорее не налоговая сделает а ОБЭП.