Новая тема   Ответить

 Kapon
ребят, для любого даж провинциального банка, ну сколько вы там в месяц снимаете..это копейки

 Шестой

Уху. И не надо путать банк и бандитов.

 leetd
то что ты обираешь банкомат никого ебать не должно :)

другое дело если в вашей стране людям нельзя иметь счета в иностранных банках, а карточка помойму приравнивается к счёту...

так что имея пару вебманей в беларуси — вы уже буржуй, враг народа и преступник...

 Advanture
че то хуйня и бред какой-то вы тут несете
нахуй вы никому не усрались с этой картой
заведи на реальные данные и спи спокойно

 Kors
leetdesign писал:

у нас в россии иметь счета можно, но надо по идее налоговую уведомлять, не знаю приравнивается ли тут карта к счету... правда, не ясно что будет если не уведомлять

 WME
Kors писал:

15 лет строгача с конфискацией имущества.

 QweQ
Кстати, регулярное снятие денежных средств с помощью пластиковой карты попадает в категорию подозрительных сделок, предусмотренных законом "О ПРОДИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", и банк обязан настучать на это в КФМ, что и делает на автомате, т.е. банковский софт анализирует логи и генерит отчеты в КФМ.
Любой банкомат определяет фамилию кардхолдера, если, конечно, карта не анонимная.
Если не уведомлять налоговую об открытии счета за границей, будет штраф 5000 рублей

 WME
Толи ты чтото путаешь, толи я от жизни отстал.
Этот закон рекомендует банкам стучать если транзакция свыше 600к рублей.

 QweQ
WME
пришлось у себя в доках порыться, может действительно путаю
из письма центробанка, где эти подозрительные операции перечислены:
"..8.3. регулярное снятие держателем кредитной или дебетной карты наличных денежных средств через кассу кредитной организации или через банкомат на сумму меньше суммы, эквивалентной 600 000 рублей (на основании данных по операциям с пластиковыми картами, регулярно направляемых (или доступных через удаленный терминал) через организацию, осуществляющую процессинг пластиковых карт на основании лицензии VISA International или Europay International). Исключение составляет снятие денежных средств, поступивших на счет работника от работодателя и представляющих выплату работодателем своим работникам любых форм материального вознаграждения."

 WME
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Ты про этот закон?
В упор там не вижу такого, или ты про инструкцию какую то?

 WME
Теперь вижу
Ты вначале говоришь о законе, а потом приводишь выдержку из письма.
Это две большие разницы. Я думаю, ложили они на эти письма, другой работы чтоли у них нет

 Kors
WME: он не про закон а видимо про инструкции ЦБ, я читал такой список "что считать подозрительными операциями" - там например такое как "снятие всей или почти всей суммы перевода налом в ближайшие дни после поступления" - так что карты тут итак отдыхают

 Scorpio
Раз уж заговорили про инструкцию ЦБ, то на нее никто не "ложил", а если у нас в Росси банки на что и "ложут", так это всегда до первых серьезных пиздюлей от надзирающего органа. Проверено электроникой.
А вообще, как в старой поговорке - если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Береженого бох бережет, особенно у нас в стране...

Так что человек вполне уместный вопрос задал

 Woland
Цитата:
Оффтопик: Дык вопрос не в этом ... Вопрос кто это снимет и по чём пойдёт такой контент ... Ну и ниша ...

 Шестой
Woland писал:
Это не ниша, это диагноз. Мания преследования. Типичная болезнь начинающего АВМа в постсоветском пространстве.

 Sergey Nikiforoff
Да, по законодательству РУ, надо уведомлять о банковском счете за границей, и, если не ошибаюсь, счет такой разрешают иметь только в странах из небольшого списка (стран-членов чего-то там анти-отмывательного).
Но собственно епаспортовская карта - это еще не банковский счет за границей. У держателя этой карты вообще нет персонального счета в том банке, который карту выпустил.
Поэтому, пользуясь этой картой, законодательство о заграничных счетах нарушить никак невозможно. А что там за деньги на карте и откуда они - это уже другой вопрос. Может быть, пользователь епаспортовской карты свои деньги с русской Визы туда кладет для большей безопасности трансакций, как у них на сайте в рекламе написано.

 ritor
Паранойя, как сказал Себастьяно имеет место быть . Конечно в тюрьму не посадят и все такое, но главный принцип "не привлекать внимания фискальных органов" будет однозначно нарушен. Кроме открытых писем НБ к банка есть еще масса внутренних инструкций...
А по поводу того, что банк стучать не будет, это вопрос спорный. Если ему ЦБ(НБ) скажет сливать информацию, то будут стучать аж бегом, им то лиценция дорога.

 Шестой
Вы мне скажите, вот кому вы нужны со своими парами штук баксов в месяц ???
Налоговой ? Банку ?
Не смешите мои тапочки.

 WASP
Паранойя... Пиши реальные данные, когда банкомат карточку съест возьмешь паспорт и пойдешь пиздюлей в банк вставлять за карточку. И вообще чего-то я не догоняю... е-пас ведь легальная контора и акк сделать там любой человек может, че за гон вообще?

 Шестой
Я разрешаю ссылаться на меня, если в банке или в налоговой инспекции вас будут пытать, что за карта епасса и откуда.
Так им и отвечайте - добрый человек Себастьяно Переро прислал. Безвозмездно, в виде материальной помощи. Скажите, что вы мой внебрачный сын (дочь). Если не поверят, дайте мой телефон, пусть позвонят, я подтвержу

 Woland
Цитата:
Цитата:

Оффтопик: А я думал, что Перейро контент снимает ... А это, оказывается, только прикрытие ... Денюшку отмываем, значит ...

 Шестой
Woland писал:
А где я там про отмыв писал ???

 Woland
Цитата: Учусь шутить я ... Пока получается плохо ...

 Big_Size
По завлению уважаемого маэстро банкомат видит имя картхолдера: Sebastano Perero писал:

Если это действительно так то в чём собственно заключается анонимность катры?

На сайте Epassa написано:

"The ePassporte Visa Electron card assures the highest levels of security, safety and anonymity ..."
https://www.epassporte.com/secure/epassporte.cgi?req=vecompare

Тоесть что, карта "epassa" вовсе не анонимная? А вот например карта Капиатл-Коллекта, по завлению SB, считается анонимной:

- нет имени холдера на карте
- нет имени холдера на магнитной ленте )

Пополняемая анонимная карта

 nicky23
Sebastano Perero писал:
все это хорошо, но ведь мы здесь не говорим о одноразовом приеме/обнале епасса, а регулярном. В налоговой тоже не лохи сидят, если захотят то нароют, получив такой ответ на свой вопрос.
2ALL: 1)читал где-то, что карточку Виза Электрон епасса можно заказать только если ты открывал акк сам, со своей картой. Выходит, что если спон открывает епасс, или это гифт акк, то визу электрон нельзя получить?
2)Они звонят при верификации, или только просят сканы доков прислать? что если тел.стационарного нету?