Master-X
Форум | Новости | Статьи
Главная » Форум » Финансы, Право и Безопасность » 
Тема: Binance закрывает с 20 декабря карты. Какие альтернативы?
цитата
14/11/23 в 13:12
 spomoni
Securom писал:
spomoni: Хуйню не неси плиз facepalm.gif
Юзание карты оффланй может быть распознано как отмывание бабла
ПОжтому на вывод в банкомате всегда минимальные суммы
А чем отличется оплата терминалом и оплата онлайн ?


Хуйню не неси плиз icon_lol.gif Если не понимаешь, как устроены банки и платежные системы.

Есть триггеры, которые срабатывают автоматически. Для любого банка (а для необанка еще больше) есть стандартные действия, которые "должен" делать владелец акка, "нормальный". Например, снимать деньги в банкомате (понятное блеать дело, что НЕ только снимать, а в Т.Ч. снимать), платить на заправке за топливо, настроить авто платежи за воду/интернет/..., платить а баре за кофе, в т.ч. допускается оплата в интернете. Любое не стандартное, странное поведение, приводит к блокировке счета. А для владельцев красного паспорта в наших реалиях тем более. Не стандартное - это когда, например
- только снятия с банкомата, причем сумм, которые заходят на счет полностью
- оплата только в интернете
- не пользования деньгами годами вообще
- только переводы в пользу третьих лиц (физ лиц хуже)
и т.д.

Там очень много факторов, которые уже помечают автоматом аккаунт красным флажком. Далее в некоторых банках возможны ручные проверки, или выборочные ручные проверки. Кстати, все это относится не только к банкам, но и любым фин. компаниям, брокерам например. Попробуй открыть счет у американского брокера и юзать его для транзита - то есть пополнения с одного банка и вывод на другой. Получишь бан достаточно быстро, так как это нетипичное поведение нормального клиента. Так делать не запрещено (как и платить картой ТОЛЬКО в интернете), но это триггер, который просто позволит фин. учреждения от греха подальше такого клиента послать нах, на всякий случай, что бы не иметь проблем у будущем. В финансовом секторе сейчас клиент НЕ главный, а главный РЕГУЛЯТОР, на втором месте компания, предоставляющая услуги.
цитата
16/11/23 в 18:02
 Bongo
spomoni: вот ты красава smail101.gif
цитата
16/11/23 в 21:35
 spomoni
Bongo писал:
spomoni: вот ты красава smail101.gif


Смысл - хочешь обезопаситься от блокировки - создай видимость "нормальности" юзания счета обычным работников завода)
цитата
17/11/23 в 02:11
 Securom
spomoni писал:
А для владельцев красного паспорта в наших реалиях тем более

Я не владелец красного паспорта icon_lol.gif

Для тех кто в танке повторюсь - разрешенные лимиты не превышал
Выписки со своих криптокошельков предоставил им по первой просьбе
Но не помогло
Как и не помогло корешам от бана )))
цитата
17/11/23 в 05:04
 Skyworker
Securom писал:
Я не владелец красного паспорта icon_lol.gif
Для тех кто в танке повторюсь - разрешенные лимиты не превышал
Выписки со своих криптокошельков предоставил им по первой просьбе
Но не помогло
Как и не помогло корешам от бана )))
Ну, ты тугой, пиздец. Тебе выше все на пальцах разложили, а ты все в танке сидишь smail101.gif
цитата
17/11/23 в 19:45
 Securom
Skyworker писал:
Ну, ты тугой, пиздец. Тебе выше все на пальцах разложили, а ты все в танке сидишь smail101.gif

Ты что в разговор ко взрослым дядям влазишь то facepalm.gif
Я же тебе сказал рекламируй непидрилл и сиди молча
цитата
20/11/23 в 03:56
 Skyworker
Securom писал:
Ты что в разговор ко взрослым дядям влазишь то facepalm.gif
Я же тебе сказал рекламируй непидрилл и сиди молча
Не могу пропустить факты твоих затупов, извини trollface.png
цитата
30/11/23 в 16:31
 duck
Up. Какие есть варианты еще?
Bybit - есть
Wirex уже 3 недели верифицирует аккаунт
цитата
30/11/23 в 18:19
 XiVa
Так commeх, что сам бинанс категорично советует, можно еще несчастливый HTX хотя говорят что Джастин Сан следующий на битьё.
цитата
01/12/23 в 17:22
 duck

так это только для рф юзеров вроде бы и в мире она работать не будет
а на htx.com не нашел карт...
цитата
04/12/23 в 19:56
 Shtopor
duck писал:
Binance закрывает с 20 декабря карты. Какие альтернативы есть?


Кроме байбита аналогов чтобы прямо как у бинанса не так много: coinbase, crypto.com. Но в наших сегодняшних реалиях нужно учитывать ограничения по резидентству/гражданству.

Кроме этого есть ещё крипто френдли EMI, например blackcatcard, ibandirect, nexo.

Учитывая общий уровень шумихи вокруг крипты к подобным карточным продуктам сейчас очень пристальное внимание: сложные запросы по SOF, систематические блокировки, долгое выколачивание своих кровных даже если вы решили закрыть счёт и уйти.

Безусловно сами по себе такие продукты очень удобны, когда в одном решении получаешь возможность менять крипту и сразу же пользоваться фиатом через карту.

Как альтернатива это комбинирование традиционных банков в юрисдикциях где к крипте пока относятся более менее спокойно и криптообменников/бирж. Например kraken + банк ЕС - лучшая ликвидность по евро, SEPA выводы за 1 евро. При оформлении вывода утром падают на счёт как правило в тот же день.
цитата
05/12/23 в 12:37
 spomoni
nexo сволочи со самым сложным KYC, хотя идея там правильная, типа они одалживают вам под залог крипты, тем самым не создается налоговый прицендент.
цитата
11/12/23 в 11:35
 Amrito4ka
Bybit, OKX и Bitget.
цитата
11/12/23 в 17:49
 JM
Я правда не мерчант, но такое с бинанса прилетело...

Следуя решению о выходе из России с продажей в CommEX, Binance P2P больше не будет поддерживать российский рубль (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB, RUB/RUB с 2024-01-31 00:00 (UTC).
В соответствии с нашим решением о выходе с русского рынка, к сожалению, мы должны сообщить вам, что ваш статус мерчанта в Binance P2P будет аннулирован с 2024-01-23 00:00 (UTC).
Мы хотим заверить вас, что ваш страховой депозит будет возвращен в полном объеме. Средства будут зачислены обратно на ваш кошелек Пополнения Binance до 2024-01-30 00:00 (UTC).
Мы рады предложить вам возможность продолжить P2P-торговлю в качестве мерчанта с CommEX. Чтобы начать этот процесс, отправьте вашу заявку на CommEX до2024-01-23 00:00 (UTC).Во время этого процесса вы должны будете предоставить снимок экрана вашего аккаунта мерчанта на Binance P2P.
цитата
14/01/24 в 14:09
 duck
Всем спасибо, кто участвовал в теме с полезными мессагами icon_smile.gif
В общем, мой итог на данный момент такой.
1. Завел карту bybit, тут все просто, через неделю после регистрации уже физическая карта приходит. Сейчас ей пользуюсь.

2. Зарегался в wirex, аппрув у них занял больше месяца, но зааппрувили в итоге. Карту пока не заказывал, потому что весь процесс немного настораживает: саппорта у них по факту нет вообще, если что - непонятно что делать. ФАК их тоже то ли непонятный, то ли неполный. В общем, будет как резерв на случай траблов с байбитом...
цитата
14/01/24 в 15:06
 Dibar
duck писал:
Всем спасибо, кто участвовал в теме с полезными мессагами icon_smile.gif
В общем, мой итог на данный момент такой.
1. Завел карту bybit, тут все просто, через неделю после регистрации уже физическая карта приходит. Сейчас ей пользуюсь.

Карта доходит в Россию? Или вы за бугор заказывали?
цитата
15/01/24 в 14:10
 oldclubber
Dibar писал:
Или вы за бугор заказывали?


карта только для резидентов ЕС
Стр. « первая   <  1, 2


Эта страница в полной версии