Новая тема   Ответить

 kit
Топ-менеджер Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадины) приговорён судом США к 5 годам тюрьмы за несоблюдение FATCA :warning:
Эдриан Бэрон экстрадированны из Венгрии признан судьей США Кийо А. Матсумото виновным в несоблюдении требований закона США о соблюдении требований по раскрытию информации о зарубежном банковском счёте (FATCA). Бэрон встретившись с агентом США под прикрытием клиента офшорного банка Loyal Bank договорился об открытии счетов и выпуске карт без раскрытия информации о таком клиенте в июне 2017 года. Через месяц Loyal Bank открыл агенту под прикрытием счета и выпустил банковские карты :credit_card: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd…es-failing

 Securom
И чо?

 Gene
FATCA это американский федеральный закон.

В статье написано, что этот Бэрон был резидентом Венгрии, но не написано, был ли он при этом гражданином США.

Потому что если он им не был, и Венгрия экстрадировала в США венгерского гражданина за нарушение американского закона на территории третьего государства (банановой республики где этот банк зареглен), то это уже, извините, пиздец.

А если он таки американец, то тогда ничего удивительного, в принципе. Они своих граждан откуда угодно выцепляют, если надо.

 div
обмен экстрадацией - обычная практика. чехи в США даже своих граждан выдают, а США (сюрприз) выдают чехам своих. некий Kevin Dahlgren например (американский гражданин) был выдан чехам в 2015 году по подозрению в убийстве. потом осужден пожизненно и в этом году самоубился в тюрьме.

где нарушение в принципе пох, главное откуда запрос. у венгров вполне может быть так же.

 Gene


Если бы венгр убил кого-то в США и свалил назад в Венгрию, то тогда да, понятное дело.

А вот тут венгерский резидент, будучи топ-менеджером банка третьей страны, был экстрадирован из Венгрии в США за нарушение американского закона, который ни на территории той страны, ни на территории Венгрии не действует (точнее действует в виде правил для банков, если они не хотят потерять корреспондентские счета в США, но не более того). То есть, это примерно также, как если бы американца, находящегося в Голландии, экстрадировали бы в Россию за то, что он находясь за пределами России, оскорбил чувства российских верующих.

Мне кажется, что у чувака должно было американское гражданство быть для такого, все же. Да и имя у него не венгерское.

 cyberdream3
В Венгрии он просто работал, в Будапеште был филиал Лояла, там он и заседал.
Гражданства Венгрии у него нет, насколько я в курсе, он британец, ну и у него гражданство Сент Винсента ещё до кучи.

https://www.thetimes.co.uk/article/guilty-plea-in-beaufort-securities-case-g6z9m7w8c

A second defendant, Adrian Baron, a British citizen who was employed as the chief business officer of Loyal Bank and who worked mainly at its office in Budapest, has been extradited

но он действительно не американец, и его экстрадиция выглядит не очень красиво.

 Jet D.
cyberdream3 писал:
Первый раз что ли? Чему все так удивляются? Бывает даже банально вывозят к себе без всяких процедур экстрадиции.
Красиво - не красиво, но эффективно. И чтоб другим не повадно было.
А экстерриториальность законов США так тем более давно не новость.

 kit
Securom писал: Ну просто на Лоял тут некогда дрочили, FYI.

 MlP
Kit они мне даже акк не открыли клааки