Новая тема   Ответить

 dolls
Приветствую коллег с Украины.

Собственно вопрос по лимитам банков т.к ничего внятного в банках мне не сказали. Есть ли какие подводные камни, при выводе PAXUM & ePayments на карты Украинских банков ?...

 nicename
Будьте готовы объяснять откуда доходы, а так же задекларировать их, ну и заплатить 5% если Вы не плательщик НДС.

 dolls


Объяснение с какой суммы начинается ?

Или после того как $200 перевел сразу вопросы будут ?

 deSilva
dolls писал:

У коллег с Украины было несколько переводов карта-карта, потом задали вопросы про происхождение средств. Зачем эта возня, если можно по старинке снять сразу кеш в банкомате с карты епейментс?

 bubon
deSilva писал:
Примерно какие суммы?

 deSilva
bubon писал:

200-500 USD

 San_Tehnik
Не стоит этим заниматься. Лучше снимать с карты епейментс в банкомате и спать спокойно. Не провоцируйте воров и бандитов с налоговой

 dolls


Если бы они еще активировали выпуск карт, тогда без вопросов)))....

 johndesh
Из того что знаю я:

- В идеале не отправлять юр лицо -> физ лицо. Лучше всего, физик - физику.

- Если идет с Пакса (и скорее всего с юр лица), то попробуйте в назначении платежа указать Bonus, или Help. Или попробуйте такой финт: в поддержке банка, скажите что Вы моряк, работаете на иностранном судне(иностранная компания), и Вам должны перечислить зарплату. Пусть подскажут, как правильно оформить этот платеж, и не потребуют ли банк от Вас ИП и кучи бумаг.

- И если есть возможность, не отправлять самому себе. За это тоже могут доклепаться (хотя сейчас уже вроде не должны, но риск есть)

 dolls
johndesh писал:

+3 от меня, дельный совет

 Securom
johndesh писал:
В Паксуме написано - отправлять только СЕБЕ,то есть на свои карты и банковские счета ибо все остальное будет рассматриваться как отмывка денег

 Crybaby
deSilva писал:

Можно больше подробностей, какой банк, какая сумма, кто кому переводил (сам себе или другой человек), и кто задавал вопросы. И тут чуть другая ситуация. Карта - карта.

 Crybaby
San_Tehnik писал:

Коллега, бандиты из налоговой должны во первых узнать про ваши операции. Сотрудник банка по закону должен подавать в фин мониторинг суммы от 150 тыс. грн. все остальное банковская тайна. И поверьте кассирша которая хочет уйти в 5 домой, не будет стучать о всех 500 долларах которые она из кассы выдала за день.
А как тогда перечисляют миллионы заробитчан, кровно заработанные средства в укру? в 2017 году 5 млрд баксов перечислено из-за бугра? К ним всем пришла налоговая?

Мораль, не сейте панику, никому вы не нужны с вашими 500 кровными

 Crybaby
Пишите в назначении платежа Personal Funds и будет вам счастье.

 johndesh
Crybaby писал:


Фин мониторинг, это внутренняя служба банка. У них есть регламент, требовать документы объясняющие происхождения Ваших средств. Но там примерно 5К-6K$. И то, не при входе, а при снятии.

По моей информации, коммерческий банк, не отсылает данные о Ваших финансах налоговой (если конечно Вы не юр лицо или около того). Только по запросу.

Фин мониторинг гораздо чаще возбуждается, когда видит много мелких и регулярных входящих транзакций. Это явный намек на то что Вы занимаетесь бизнесом (либо Вы мошенник), но при этом у Вас счет на физ лицо.

И еще лайфхак: обычно в довесок к платиновой карте, Вам могут дать вип-консультанта, который если что, поможет решить пикантные вопросы

 dolls
[quote="johndesh"]Фин мониторинг, это внутренняя служба банка. У них есть регламент, требовать документы объясняющие происхождения Ваших средств. Но там примерно 5К-6K$. И то, не при входе, а при снятии.


То есть если за раз выводить $5K? то могут придолбаться, а если по $1K-$1,5 то нормально ?

 Securom
johndesh писал:
Который вряд ли поможет если тобой всерьез заинтересуется майор Бутылкин

 johndesh
dolls писал:

Дело в том, что разные банки, по разному себя ведут. И с 14го года, было много разных изменений. Было такое, что и больше 500$ не выдавали.
Приват раньше промышлял таким: блочил счета или суммы, требуя миллион разных бумажек (отчетливо понимая что Вы не станете с ними судиться ибо у Вас рыльце в пушку точно так же). Сейчас Приват государственный. А бывший топ менеджмент замутил новый банк. И 2й или 3й отзыв о его работе, начинается с "ааа мне заблочили счет".

А есть и такие банки, которые не блочат даже тем, кому помимо блокировки нужно еще и пиздюлей дать.

Самый лучший вариант, просто спросить в самом банке. Какие лимиты и ограничения на снятие, на ввод. Они Вам точно скажут.
А с платиновой картой (ну или равноценной), они будут еще сговорчивее.
Я и сам, когда сталкиваюсь с UA банком, звоню, и уточняю что новенького.

Securom писал:

Я как то обратился, в банк, по поводу мошенничества. Но они сказали, что идите, пишите заяву в ментовку, и трали вали...Банк самостоятельно ничего инициировать не будет. Пообещали только "принять во внимание мое обращение".

----

Мне одна девочка-вебкамщица рассказывала, что ей пришел перевод, то ли от пейонира, толи от пакса, то ли напрямую от камсайта (это было 2-3 года назад). Перевод заблочили, и попросили прийти написать заяву с объснянеим что это за перевод.
Девочка пришла к консультанту, а тот ее спрашивает:
- Так какое назначение у этих средств?
- Материальная помощь - ответила девочка
- Ага, конечно, так я и поверил...- ответил ей консультант ))
По моему, было еще что то типа: "не пизди".
Но больше она этим банком не пользовалась

 P.S.
Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

 Securom
johndesh писал:
Консультанта наверно в тот день никто нахуй не посылал

 dolls
P.S. писал:

не корми лишних людей. VIZA карту добавляй и все

 P.S.
dolls: уже накормил. (
Не перепроверил, перевел денежку для обмена на мошенника.
Как говорится, скупой 2 платит)
Короче кинули, паксум думаю денег назад не вернёт.
Ну и хуй с ними , заработаю

 acontent
P.S. писал:


Редиску отметь тут, что бы другие не вляпались.

 Alt76
P.S. писал:

так надо менять или с обменками тут. их три насколько знаю со всеми менял все в норме. Или с уважаемыми людьми на форуме.
Тоже менял и все в норме. Особенно когда несколько раз с одними.
А так. на незнакомца без отзывов че переводить?

 Гроссмейстер
Alt76: хороший профиль на форуме тоже не гарантия на 100%
или пароль подбирают к старому профилю, или покупают.
но есть случаи когда кажется, что профиль матерый, а не деле нарывались на кидал.