Новая тема   Ответить

 Costa-Rica
Банк заблокировал счета компании.
Знакомый сказал у него тоже самое.

На счетах деньги. Отдавать сразу все не хотят.
Финансовый терроризм.

Чувствую пахнет паленым.

Это не вброс. Это попытка высказать накипевшее и возможно утешить себя постами хейтеров и тролей.

 S_Flash
Камрад, сочувствую. За те годы, что я на этом форуме (а это примерно с даты твоей регистрации), сталкивался с подобным уже не один и не два раза. Картина очень и очень нелицеприятная.
Но в твоих словах есть хотябы проблеск надежды судя по словам "Отдавать сразу все не хотят". Т.е., всё же, хоть по частям, но отдадут?

 Gossha
Costa-Rica писал:

Может все обойдется тык ?

 kit
Какие остатки?
Чем занималась контора?
Какая причина блокировки?

 div
у них там паника очередная у всех после ab.lv. с добрым утром

дай угадаю - счёт на офшор или lp/llp, транзакции в баксах?

 BlackSeoMan
А вот и подснежники.
Отдавать сразу все не хотят - то есть что-то отдают, и на каких-то условиях?

 RTV
Прижали бедных латышей опять. На чем же можно зарабатывать деньги менее равным членам ЕС?

 open-offshore
Если у Вас классическая оффшорка, то очень сложно, практически не возможно, на данный момент открыть счет. Для того чтобы вывести остатки, Вам потребуется счет на эту же компанию + пройти очень жесткий due diligence.
Никогда Риетуму не советовали клиентам при открытии счетов.

Странно, что Вас агенты заранее не оповестили о том что в данном и другом банке творится.

P.S. Про доллары в Латвии и других Европейских странах можно забыть.

 open-offshore
Кстати, Риетуму по своему усмотрению(не по указанию мониторинга) заблокировал счета всем классическим оффшоркам, LP и LLP

 S_Flash
open-offshore писал:
Можно растолковать эти аббревиатуры?

 Еugene
open-offshore
что посоветуете LP компаниям со счетами в других латвийских банках?

 open-offshore


Мы давно писали и говорили, что нужно иметь всегда запасной счет в другой стране. Я не знаю в каком у вас банке счет, поэтому и сказать не смогу.

Уже не все Латвийские банки открывают на LP и многие планируют закрывать счета ЛПишкам. Причем информация меняется в худшую сторону ежедневно.

Вариантов не много на открытие счета, но они есть.

С каждым днем очередь на открытие счетов в банках увеличивается, те кто сразу обратился после истории с АБЛВ, уже с новым счетом.


С уважением,
https://open-offshore.ru

 mickey
A что будет с Epayments? у них все счет в Риетму

 div
тоже интересно. был тут представитель epayments вроде?

 Costa-Rica
S_Flash писал:

Спасибо, бро!

S_Flash писал:

Да, просто затянется это на месяц... надеюсь, что не дольше.


kit писал:

Несколько десятков тысяч.
Выплаты за рекламу, трафик, посредничество, ничего черного.
Фирма определена как shell-company. Поэтому деньги висят.


div писал:

Ага, в точку. Не могу поверить, что в этот раз я проебал вспышку, предпосылки были.

BlackSeoMan писал:

Этот вопрос как раз выясняется.


mickey писал:


Очень хороший вопрос, я бы послушал на него ответ.

 mahatma
А есть предпосылки что начнут персональные счета (с $ на борту) в ритуме и пр. прибалтийских банках давить ?
У 'моего знакомого' там персональный счет, они еще долго компостировали мозги вопросами о происхождении средств.

 MoMoney
после снораса забили на прибалтику... одна большая жопа там в банках

 PornoMich
Цитата:

тратить с карты на бухло, проституток, шмот, крипту и вообще на всё, что можно потратить быстро и максимально эффективно
потом закрывать ко всем хуям
почему с карты? ну при попытке перевести или вывести остатки могут быть дополнительные вопросы о происхождении средств

 FashionPoint
Была еще в середине марта новость, что от доллара отказываются, автоматом все доллары на счетах в евро конвертят: http://www.delfi.lv/biznes/finances/rietumu-banka-vvel-evro-v-kache…d=49840721

 div
- LP/LLP сейчас - красная тряпка, хуже чем обычные IBC. но опять же временно - раньше ебали IBС, теперь LP, дальше следующую жертву выберут

- в офшорах сейчас вообще ничего хранить нельзя. тем более в прибалтике. только в банках в нормальных странах и чтоб весь банк знал тебя а ты его

- счета на физиков давно пора закрыть. или по крайней мере прекратить туда любые поступления - автообмен

и будет вам счастье

 div
Costa-Rica писал:

Цитата:

так что латвия для офшорок - всё. и я думаю что тут дело не только в давлении пиндосов - с 2018 года в латвии изменение налогового законодательства и теперь принцип как в эстонии (cash flow taxation) - если фирма не распределяет прибыль, то платит налоги 0%, иначе 20% (кому интересно http://www.taxlink.lv/new-corporate-income-tax-in-latvia-starting-from-2018/)

т.е. нерезидентные shell-компании нахуй, а местные - пожалста регистрируйте. вот такое продвижение продукта от государства.

 banderas
FashionPoint писал:

Еще год назад один скандинавский банк не открывал уже новые счета в УСД, объясняли политикой банка... Хорошо бы наши онлайн обменники начали тоже больше ЕУР юзать...

 warmaster
Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.

 div
warmaster писал:

компания в ЕС - счёт в ЕС. насчёт налогообложения - можно еще выбирать, какое удобнее. пока можно

 warmaster
Текст этого сообщения доступен только зарегистрированным пользователям.