Новая тема   Ответить

 andreich
вообщем сабж

есть 3 000 000 рублей, надо их какимто образом доставить в Испанию, с малыми поцентами, деньги полностью легальные, продажа квартиры собственника, бабло нал, лежит в банке

налом конечно не сильно и надо, интересуют схемы как его от сюда хаслать туда

сразу стебаться не надо, бабло не мое, я бы сделал по свойму тупо положилбы их скажем в сбер, а потом перекинул в испанский банк, но тут просто люди просят помоч

 raider
безнал не пропустят
если не за поговорить - маякуй в личку

 Securom
Если деньги легальные то не вижу причин не сделать банковский перевод

 mde
а в чём проблема просто банковским перекинуть - советую Авангард, самый вменяемый валютный контроль и низкие проценты- туда позвонить и все обьяснят как лучше сделать чтобы без гемора было, подстав никаких нет, ну могут попросить документ по происхождению(хотя с меня не требовали пару лет назад), договор купли-продажи квартиры проканает, ещё зависит куда переводить- на свой счет в Испании(нужно уведомление из налоговой или хотя бы квиток почтового уведомления о вручении что это уведомление заслал), можно также на счёт родственника или на счет продавца недвиги например(в этом случае потребуют договор о покупке квартиры в Испании), у меня например на родственников нероссиян счета за бугром, самое удобно, а я по доверке ими пользуюсь, фамилии совпадают, так что через Авангард загружаешь фото пачпорта родственника и все даже свидетельства родства не требовали.

По испанским банкам лучше переводить на Кайшу, а то например Сабаделл мозги ебет говорят.

 andreich
mde: ну там кстате вся маза в том что это бабло переправить туда и там купить квсартиру, но я видимо ошибался в своих суждениях, там даже простой ящик для белья купить и то проблема, сразу вопрос откуда ты взял бабло

 vlad3d
вот почитай тут люди пишут вопросы по банкам и т.д. думаю это будет как минимум познавательно.
какой уровень маразма в Испанских банках.
http://abcspain.ru/faq/144/
Может запросто быть ситуация деньги ты переведешь, но банка тебе заблокирует счет. Вернее будет требовать кучу бумаг, а деньги не отдаст пока ты их не предоставишь. Прикрывается это все законом об отмыве денег. Мозг могут трахнуть так, что мало не покажется.
BBVA - пожалуй самый ебанутый банк в этом плане. могут просто не отдавать деньги и все. если ты не владеешь испанским это просто жопа. английский не катит вообще

 PornoMich
а наличие большого количества нала в Испании без обоснования и подтверждающих документов это хороший способ присесть за отмывание
пару лет можно скоротать в ожидании суда

 mde
vlad3d писал:

BBVA говно, Сабаделл пидарасы
Кайша- кошер, если там в пределах 250К никто доёбываться не будет(договора купли-продажи квартиры в РФ хватит с переводом), а вообще все фирмы по недвиге и посредники адекватные консультируют, в каком местном банке открыть и как подготовить перевод чтобы геморов по минимуму было.

Последний раз редактировалось: mde (11/12/17 в 01:29), всего редактировалось 1 раз

 mde
PornoMich писал:

Да про нал и его занос в испанский банк и не говорит никто, а перевод если придерутся -Квартиру в Москве продал за 250К, вот договор купли-продажи, какое отмывание гражданин начальник. До конца жизни этим договором махать можно, если миллионные виллы не брать.
3 ляма руб это типа квартира в гетто в Аликанте ,отмывание блять на коста-браве 150-250К более-менее варианты.

 LOVE
mde писал:

по зарубежным счетам отчитались они?

 andreich
mde писал:
Бро если не сложно можно по подробнее ?

связывался сегодя с инициатором этого гемороя

суть простая - он испанец, католонец, она русская баба, вышла за него замуж, продали квартиру - официально со всеми делами, все нотариально оформленное, никаких приводов (один разок блевала в пакет в автобусе)

ну по cent законнопослушный гражданин, в сраной испашке, у нее тоже все ровно, хотя хоть и вышла замкж, но дали только вид на жительство

и вот кокретно - вопрос - берем три ляма рублев, конвертируем их в евро, и пересылаем в испашку

 mde
andreich писал:

ну и в чем трабл? На счёт испанца в сраной испашке и слать,перевод близкому родственнику,В русском банке предоставит на крайняк договор купли-продажи квартиры(хотя повторюсь когда я слал через Авангард пару лет назад даже его не просили, копию паспорта родственника загрузил и все, ну могут на крайняк доебаться запросить нот. перевод. пачпорта на русский и свидетельства о браке- позвонить в вал. контроль уточнить что надо).

На испанской стороне доёбываться наверное не сильно будут если он испанец, ну на всякий случай перевести на исп.,заверить договор купли-продажи квартиры в РФ, свидетельства о браке(если в РФ регистрировали).

А если она именно на свой счет в испашке хочет, то может лучше согласовать сначала перевод в испании в плане какие бумажки потребуются на той стороне, если ебанашки попадутся то заморозят бабки и будут требовать всякие 3-НДФЛы и анализ мочи, так что как то согласовать что "вот хочу перевести бабос, договора купли-продажи с переводом хватит чтоб не ебать мозг?", если хату продал которая больше 3-х л. во владении 3-НДФЛ не полагается по закону.

 div
mde верно говорит. пусть идет к риелтору или адвокату и там всё объяснят. в испании вся эта хуйня для чужих, а если тебя в банк привёл амиго то ты типа тоже считаешься амиго. пока всю сеть амиг не забанят

но сумма совершенно не та чтобы ей интересовался кто-то кроме дотошных менеджеров из амл. а им амигства хватит чтоб отъебаться

 andreich
mde писал:
совпадение ? бабло сейчас лежит именно в этом банке в ячейке, владелец бабла в Испании
div: тут в России все сделали по полному феншую, тоесть со всеми доками, и правильно

а вот адвокаты в Испании тупят, типа мы не можем/ а может не хотят, что странно
поддержать эту сделку

я тут помозговал, вариант, нал в рублях, надо перевести в еврики, еврики закинуть в банч, ну и перевести в банц испанский - но вот тут дело, в какой ?

 div
andreich: сомневаюсь что на всю испанию один адвокат. пусть к другому сходят

 Sergeyka
10 кэ баксов за раз без декорации можно провести, пусть с родственниками приедет

3 ляма всего 50 кэ баксов, 5 человек нужно

 labintech
Купить 3 BTC и не париться с банками - Spain Considering Bitcoin as an Electronic Payment System

 LOVE


угу, с такой волатильностью можно все потерять только за время перелета в Испанию ) прилетел и купил пирожок )

 andreich
labintech: и шо там делать с этими биткоинами ? там вся хрень в том что в испашке, ты даже хуй унитаз можешь купить не подтвердив от куда у тебя на него деньги взялись

 labintech
andreich писал:
Подтверждать доходы - проблема уже для многих, однако, живут и в Испании => я так понимаю, что они едут жить туда, следовательно, будет супруга работать - доход семьи увеличится, а выводить биток одним махом никто не говорит, доите коровку по одному кило и вопросов не будет от соседей стукачей.
Да, биткоин запустили не для того чтобы взлетел и упал - большой передел финансовой системы будет = старое сносят, чтобы заполнить новым.

 Sergeyka
andreich писал:

как же бедные туристы от туда шубы да ништяки привозят?
что за маразм у испанцев?

 PornoMich
Цитата:

торговые точки принимают карты - им похуй, а доёбывается банк-эмитент (если он испанский конечно же)

 mde
labintech писал:

Нахуй в схеме биткойн? Если его заналить на гишпанский счёт у банка меньше вопросов не будет, чем просто перевести банковским переводом с РФ, тем более как я понял происхождение денег все есть(договор купли-продажи квартиры в РФ)

labintech писал:

да не имеет особого значения для чего его запустили всё закончилось пузырем в терминальной стадии, ну не может быть экспоненциальная ценовая модель быть устойчивой в долгосроке, чисто физически не может.

 Ecchi
andreich: Ну если ничего из предложенного не катит, то попробуй курить в сторону Travel checks что ли... Хотя я +1 за ваер

 Ecchi
Алё! А вот за что минусанули? Я от HPic.com Travels checks (Thomas Cook) получал, наличились как баксы в обменке АльфаБанка
Там просто нужно, чтоб на чеке подпись обнальшика стояла, мне чистые чеки прислали, я пошел с ними во ВнешТоргБанк, а мне сказали, Вы очень хороший клиент, мы Вас очень ценим, но с этим неподписанным чеком к нам сегодня больше не приходите, приходите завтра А ещё сказали, что по правилам, они у меня не подписанный тревелчек должны изЪять, тк такого ваще в природе (у них там) не бывает