Новая тема   Ответить

 gloffs
Приветствую! Объявляю о выпуске еще одной статьи: Доступ к оффшорному счету через биткойн
http://www.gloffs.net/доступ-к-оффшорному-счету.html Читаем, обсуждаем.

 labintech
Хорошая маркет ловушка
Купился на Доступ к оффшорному счету через биткойн
В этой ветке уже писал, что работаю через биржи криптовалют, а вот запустить бизнес на вывод через подставных в банках РФ уже не работает - сами привели пример, как ребят взяли из обменника и не проблема сейчас, что вы комп не успели выключить, вас продадут подставные, а как думаете - спецы откуда узнали...
Решение на вывод 20-25BTC в месяц с затратами до 2%, которые уходят на налоги(комиссии транзакций не учитываю), чтобы спать спокойно и не ждать спецов и это позволяет сегодня законодательство = вполне устраивает без серых схем.

 gloffs
labintech писал:
Тех ребят взяли потому что они идиоты. Я об этом писал в статье. При правильном применении криптографических программ вообще невозможно доказать, чем я занимаюсь. Более того, никто не мешает тебе вести сайт обменник например из Таиланда, если уж так боязно. Да и вообще все зависит от обьемов. Сиди себе, да спокойно меняй деньги. ФСБ могут вычислить только крупный обменник. Отсюда есть вывод: чем больше в сети обменников, тем меньше шансов правоохранителям ловить и сажать владельцев обменников.

 gloffs
labintech писал:
Какие такие налоги? Какие могут быть налоги при обмене BTC на фиатные рубли? В Рашке еще пока не приняты законы по налогообложению операций с BTC. Можно чуть подробнее, о чем именно идет речь?

 gloffs
labintech писал:
Как это не работает? Я зашел на сайт https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-sberbank.html и вижу несколько десятков активных обменников.

 labintech
gloffs писал:
Предложение было:
оффшорный фиат -> крипта-> фиат на электронных счетах -> рубли(карта или счет)
Вот последнюю операцию и провожу под налоги, потому что проще их заплатить, чем потом сидеть, так как сейчас обороты по счетам от 600к под контролем, а от 200к по картам за месяц, поэтому 3BTC уже вопросы создает, другие суммы - проблемы.

 PornoMich
Цитата:

фиат на электронных счетах - нал , не ?

 labintech
PornoMich писал:
Если прикручена карта - нал считай

 gloffs
labintech писал: \ Ну и что из всего этого? Ну и пускай вопросы свои задают. Кому они будут вопросы свои задавать? Владельцам счетов? Так ведь владельцы счетов и сами ничего об этом не знают. Тем более, на счета дропов (назовем их так) будут поступать деньги и с их счетов также будут уходить деньги на счета других физ. лиц. Т.е. не будет только поступлений на счет. Будут входящие и исходящие платежи на счета других лиц. И где тут доход? Да и даже это не имеет никакого значения т.к. дропы то не знают, кто именно управляет их счетом и что он с ним делает. Ну может быть их потом вызовут в налоговую и что дальше? Дроп может сказать, что его счет хакнули и он ничего не знает. И что налоговая дропу предъявит? А владельца обменника таким макаром вообще невозможно вычислить, если этим будет заниматься налоговая. У меня создается такое ощущение, что вы совершенно не понимаете сути предмета и доказательством этого служит большое количество активных обменников. Если бы действительно были такие серьезные проблемы, то и обменников не было бы. А так они растут как грибы после дождя. А может быть вы и сами уже давно делаете денежку на обмене, а здесь пишите о том, как это невыгодно, чтобы конкурентов поменьше было?

 gloffs
Обычно при переводе со счета на счет внутри банка вообще ничего не пишется, а в Альфа-Банке, например, принято писать "пополнение счета. НДС не облагается". А пополнение счета не считается доходом. Налоговая пока не имеет возможности терроризировать миллионы людей, которые имеют счета в Российских банках и прижимать их к ногтю. И банки в этом кровно заинтересованы. Иначе они растеряют всех своих клиентов. Короче в этой сфере есть одна большая дыра, которой пользуются обменники, да я и сам постоянно пользуюсь для того, чтобы получить доходы и не платить налоги Ебне Путинским мразям.

 gloffs
labintech писал: Под контролем кого? ФСБ?

 JM
ну нах не буду вас пугать )

 Гроссмейстер
gloffs писал:

статью за отмывание никто не отменял
у нас доказывать придется что "не отмывал", а не то, что это все биткоины, которые ты просто купил для себя.

 Гроссмейстер
gloffs писал:

Весь вопрос в объемах. Когда на счету будут приходы каждый день по 30к долларов, то придется "отжиматься" в кабинете и рассказывать, что пополнял и снимал для развлечения свои же деньги.

 gloffs
Гроссмейстер писал:
Да не придется нигде сидеть ни в каком кабинете и кому либо что либо объяснять т.к. деньги будут проходить по счетам третьих лиц, если оператор обменника не идиот конечно. То, что такой-то человек реально управляет чьем то счетом, будет практически невозможно доказать. Ведь вся работа по обмену биткойна на рубли и обратно ведется только через компьютер. А те люди, счета которых будут использованы, понятия не будут иметь, кто именно оперировал их счетами. Неужели это непонятно?

 gloffs
Ты хочешь сказать, что всю люди, управляющие обменниками, перечисленными здесь: https://www.bestchange.ru идиоты, которых скоро вызовут в кабинет?

 labintech
gloffs писал:
Тогда зачем в своей статье приводите пример, как накрыли ребят, если вы на практике не знаете, что такое 10кк обналичить в месяц - не делайте советы заводить обменники.

 gloffs
labintech писал: 10к чего? Рублей или долларов? Ну и что что ребят накрыли? Идиоты всегда попадают туда, куда умные люди не попадут.
Лет 20 тому назад я профессионально занимался обналичкой и знаю, что это такое. Обмен биткойна на рубли - это не обналичка, т.к. не надо клиентам выдавать наличку. Тут все по другому. Я бы в данном случае не использовал термин "обналичка". Думаю, что более уместным термином была бы конвертация. Я привел реальный пример, как накрыли ребят, чтобы читатели понимали, что расслабляться не надо и что надо применять правила компьютерной безопасности. Каждый человек воспринимает информации в меру своего уровня интеллекта и умственного развития. Мне показалось, что народ здесь тусуется грамотный или я не прав?

 gloffs
Вообще мне уже надоело стучать по клаве и все разжевывать. Если тебе это действительно интересно, то звони ко мне на скайп или на телефон или на мессенджер по контактам, указанным на моем сайте gloffs.net и я подробно все объясню.

 labintech
Да, и я закончу тоже стучать в этой теме, потому что 10кк = 10 млн рублей, максимальный оборот для микробизнеса в месяц, а ваша статья советует малому и среднему бизнесу - 70 млн и 160 млн в месяц выводить с оффшора обменниками.
В одном согласен - биток способен закрыть часть путей, а легализовать становиться сложнее с каждым днем, так как фискалы внедряют электронную отчетность масштабно и работать она начинает эффективно.

 PornoMich
labintech писал:

говоря про нал, я имел ввиду чёрный нал, который не проходит через карту и счёт в банке
глупо менять на карту и потом налить с карты, если потом надо отчитываться за эти деньги

Цитата:

а банки по своему усмотрению могут терроризировать клиентов как захотят, ссылаясь на закон
та же альфа любит лочить счета в плане различных неприятных ограничений

 gloffs
Именно по этой причине счета в таких банках надо постоянно менять. Т.е. поработал через один счет, поменял его на другой и т.д. И никогда не держать на счету большие суммы, только по минимуму. Пускай тогда лочат. Какие проблемы?

 RTV
Если речь идет о создании собственного обменника на подставных лиц, то работа с дропами - она имеет свои подводные камни. К примеру, дроп может захотеть забрать себе все те деньги, которые ему на счет зачислили для обнала или транзита - восстановить симку, сменить пароль, заблокировать карточку.

Окончательный вывод предполагается через банкомат же? В нем таки фото остаются... Или предполагается снятие на аутсорс отдать?