регулярно, ну скажем раз в неделю, приносить туда лимон-другой рублей кэшем, депозитировать это на счет (будучи не директором макдоналдс раша, а просто хуем с горы), и мне никто, повторяю, НИКТО, не задаст вопросов? Ни банк, ни налоговая, ни ОБЭП, ни даже мусора из ближайшего РОВД не попросятся в долю?

Остальные читающие плз дайте знать, если он пиздит

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Бля, топик слишком длинный стал.. Есть результат по итогу?

В России тоже есть лимиты, после которых ты попадаешь, как физ. лицо под контроль органов, контролирующих борьбу по отмыванию доходов и финансирование терроризма (Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013)).

пьяную хуйню

Ну вот это уже более похоже на адекватные законы.
Но тогда мне непонятно, с чего андрюха в очередной раз орёт пьяную хуйню "вот уроды гейропейцы, нельзя прийти в банк и положить на счёт лимон зелени налом".

я тоже приволок 2 ляма рублей в банк, но не открыть депозит, а для перевода его застройщику, в этом случае проблем, видимо, не возникает

не вижу логики, какая разница ? переводишь ты их комуто, или ложишь себе на депозит

Настоящих буйных мало

Он у меня в игноре год с лишним

У знакомого канал на ютубе, он исправно платит налог с адсенса.
Сказал, что налоговая РФ или уполномеченные в этом вопросе запросили списки тех, кто получает с адсенса бабло, списки как я понял за 2017 год, т.е. в 2018 списко будет в налоговой.
Насколько это правда х.з..

codeforfun: если платить дивиденды, эстонские 0% превращаются в 20 за распределение капитала

были времена. кодированные счета, анонимные карты, анонимные беники, банковская тайна и круговорот наличного бабла в природе

потому как офшоры по закону о КИК так же будут платить налоги с нераспределенной прибыли и подавать финансовую отчетность

вопрос в том как закон о КИК работает на деле?
сейшелы, белиз к примеру с номиналами.

хотя конечно страшно, что произойдет утечка типа Панамской или регистраторов накроют если они внутри страны, или банк конечного бенефициара сообщит, или обыски у себя же, а там документы. но штраф за сам КИК 100 тыс руб. остальное уже налоги, с легкостью ли они получат инфу от банка?