Новая тема   Ответить

 msctraff
всем привет. мучает вопрос про обнал с карт рахита и адвакаша, а конкретно непонятен момент с реакцией ФНС на данные операции.
может кто пояснить, каким образом можно в белую снимать кэш с этих карт, чтобы потом не было вопросов от соответствующих органов?
есть ли разница для фнс - снимаешь ли ты нал в банкомате или оплачиваешь покупки в магазинах по безналу напрямую с карты?
практикует ли кто из вас подачу деклараций, отчетов итд в органы контроля?

 JM
блин где вы такую траву берете?

 msctraff

курить ниче не надо. телик достаточно посмотреть, там пиздец какой то с каждым днем всё круче и круче. мысли что скоро возьмутся за всех, кто хотя бы раз в жизни в руке доллар держал

 SAV
похоже это соль

 Lexikon

Если ты снимаешь такое кол-во бабла, что тобой могут заинтересоваться всякие там органы, то соответственно такого вопроса у тебя возникнуть не должно. Тогда напрашивается вопрос, откуда такие мысли? Пару возможных ответов уже дали
Да кстати
Цитата:
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=echo.msk.ru/news/1683026-ec…&lr=35

 msctraff
Lexikon писал:

да я просто параноик.
в белоруссии вроде был прецендент когда чувака закрыли за обнал с паксума. впаяли незаконную предпринимательскуую деятельность.

какбы у нас ситуация щас в стране такая, что они везде скоро залезут.

в процессе обнала в банкомате банк видит откуда карта ( и ты тоже видишь http://www.binbase.com/search.html ), видит чье имя и на камеру еще снимает тебя. паксум это белиз. белиз это офшор. законодательство в рф по офшорам существет ? да. уточнить кто ты, сделав запрос в мастер кард не составляет труда. дальнейший процесс вообще обсуждать не хочется.

интересен момент, сообщают ли банки куда-либо об операциях по таким картам ? или же нет

 Lexikon
Ну если тебя это так беспокоит, подавай каждый год декларацию о доходах, плати налоги и спи спокойно.

 Skyworker
ТС, ты главное снимай не больше 30-ти купюр за раз, чтобы они в гнезде выдачи не застревали, а то тогда точно будут вопросы. По крайней мере у тебя могут сбросить откуда столько бабла на какой-то левой карте. А потом проверят эмитента

 msctraff
ладно, ваш позитивный похуизм по данному вопросу меня немного успокоил
но все равно немного очкуя, я адресовал данный вопрос знакомым банкирам, скоро дам немного оф. информации по данному вопросу

 SAV
msctraff писал:
которых набрали по объявлению?

 div
ты когда с банкомата деньги снимаешь, камера твое фото делает и в базу засовывает. а потом переписывает номера купюр, которые тебе выдали и следит за тем, где ты их тратишь.

неоднократно тут уже обсуждали вопрос

Последний раз редактировалось: div (26/12/15 в 06:28), всего редактировалось 1 раз

 roger.b
msctraff писал:

Молодое поколение подросло.
В начале нулевых знакомый банковский юрист объяснил мне разницу между снятием кэша через кассу банка и через банкомат.
При снятии через кассу, необходимо было предъявлять паспорт, и данные вбивались в кассовый ордер, который оставался у банка.

При снятии кэша через банкомат данные полностью обезличены. Банкоматы не сохраняют имен, только цифры. по крайней мере так было в начале нулевых.

На мой прямой вопрос, не будет ли у меня проблем, банковский юрист ответил, что никаких проблем не будет, потому что здесь много иностранцев и они тоже снимают валюту с западных карт.

Если прям совсем параноик, то снимай кэш только в банкоматах крупных международных отелей, только оденься поприличней :-)
Как-то раз я снял большую сумму в банкомате мэрриот отеля. Банкомат мне выдал одними десятками. Это был пиздец :-))

 Skyworker
roger.b писал: И еще самое главное забыл. Обязательно нужно одеваться по образу Человека Невидимки, а потом еще слежку с хвоста не забывать скинуть! Обязательно переписывать номера всех подозрительных авто возле банкомата, так узнаешь, следят ли за тобой или нет

 Qum
Я всегда так одеваюсь



Главное потом от хвоста уйти

 Dike
Skyworker писал:
Я как-то стоял возле банкомата с двух до четырех ночи на улице, чтобы обойти суточный лимит нужно было снять половину до 3 часов, и вторую половину после. Банкомат нещадно тупил над каждой транзакцией, и было не до смеха

 Qum
У меня один раз банк карту епаса скушал, а денег наличных не было вообще
вот был прикол.

В итоге пришлось перезаказывать

Последний раз редактировалось: Qum (26/12/15 в 21:20), всего редактировалось 1 раз

 Lexikon
имбарга писал:
Слушай, а я всё думаю, зачем это кассиры в магазинах постоянно деньги в какой-то прибор суют, переворачивают, а потом только в кассу. А оно вон что выходит. Камера на кассе снимает лицо, а кассирша сливает номера купюр. Это гениально! Походу люди когда просят разменять бабло, тоже в банкомате сняли с паксума и т.п., а теперь хотят слить засвеченные купюры. Спасибо за инфу!

 Камилла
Тут бы неплохо определиться, чего ты больше боишься: остаться без своих денег или засветить их перед ФНС, которая пока ещё работает в достаточно ограниченных масштабах отслеживания денежных потоков.

 SAV
Камилла: все ходы пишутся, зря этим непринебрегать не стоит, тем более в век цифры, только вот, ну нахуй ты ни кому не сдался со своим копьем, пока не террорист и не занимаешься откровенной хуйней.

 Skyworker
SAV писал: Или на власть не гонишь в масштабах СМИ. Тогда все твои финансовые потоки быстро отследят и раскрутят тебя по полной