Новая тема   Ответить

 cherchell2010
Ситуация на Украине оставляет желать лучшего я так понимаю на ближайшие несколько лет
В банковском секторе в том числе.
Отчего появляется некий соблазн держать пускай и копейки но за пределами Украины.

На сколько я помню это не совсем законно.
Что делать и как быть чтобы избежать возможных проблем с законом ?
Как это сделать более менее легально ?
Кто из вас имеет официально разрешенные счета за пределами страны ?

 Шестой
Пипец вопросики ))))
Открывать счёт за рубежом и никому о этом не говорить, вот и всё решение проблемы.

 vkusnoserver
Теоретически всегда существует вероятность того, что Украина подпишет двусторонние соглашения с страной Н об обмене информацией о счетах вкладчиков. Тем более на пути к евроинтеграции. Если даже Белоруссия подписывает FATF с США... Поэтому когда речь идет об оптимальной схеме, физического лица нигде там быть не должно, а значит счет должен быть на юр лицо с номиналами или через третью фирму/юрисдикцию. По конкретным вариантам - тут уже к местным юристам. Но физиков точно сольют при первой возможности.

 FiveConsult.ru
Обратитесь к нам за консультацией - все детально раскажем. Ну и решение предоставим если надо. Отзывы можно почитать тут же на сайте.

 color
Из конкретных банков кстати вот интересный вариант есть
https://www.primorska.hr/ru/home
Хорватский банк, владелец на 100% - швейцарский банк,
открывают счета полностью дистанционно,
по евровым депозитам ставки в районе 3%

 color
Sebastano Perero писал:
Из России например не получится пополнить свой зарубежный счет межбанком, если не представить в банк отправитель копию уведомления налоговой об открытом счете. А налоговую нужно теперь не только о счете уведомлять, но и о всех движениях по счету (форма уведомления и нужно ли ее будет нотариально заверять - еще не утверждена, должно появиться до нового года).
Такая вот печаль.

 Angry Bull
color: Есть конторы. Переводишь им деньги типо за работу или услуги, и еблысь, эти бабки уже у тя на счету за бугром, минус их процент, естессно

 Mika
Angry Bull писал:
А потом еблысь, и служба безопасности банка вызывает на беседу. Или, если совсем еблысь, то налоговая полиция.
Уж лучше прямых родственников попросить перевести, тогда копия уведомления не нужна.

 Angry Bull
Mika: , дружище, пол-Москвы получают серые зарплаты в конвертах. Откуда нал? От обнальщиков. Налоговая вкурсе. Больше того, она даже в доле. Обнальщики все делают: налят или наоборот принимают нал, открывают счета за рубежом, переводят деньги. Серьезные ребята. Если, конечно, хочешь десяточку К евриков заныкать-это можно и по карманам вывезти. А уж если смог побольше заработать-то вопросов как перекинуть бабос за рубеж быть не должно

 andreich
Angry Bull:
бро он пишет про окраину, я так понимаю, в России хуяк, и налоговая полиция была распущена в 2003 годе

про банки и т.д. вообще бред, корешь уже лет 10 получает каждый месяц по 5К бакинских, на счет из аргентины, никаких вопросов небыло, налоги не платит

 Mika
Angry Bull писал:
Это ты Сергейке расскажи, а то он мне в одном топике втирал, что зарплаты в конвертах - это в прошлом.

Angry Bull писал:
Так я не о российских банках говорю. Служба безопасности иностранного банка вполне может поинтересоваться, что за мутная контора вам шлёт деньги, особенно если эта контора где-то ещё засветится, и по цепочке начнут раскручивать. На нары-то конечно не отправят, но нервы вполне способны потрепать.

andreich писал:
Остроумием решил блеснуть? Под "налоговой полицией" подразумевались соответствующие службы в разных странах, занимающиеся налоговыми преступлениями.

 andreich
Mika писал:

иметь счет в зарубежном банке, это что билять налоговое преступление, ты казался мне более умным челом

 Mika
Андреич, ты там снова под градусом? Угомонись уже. Речь не об открытии счета, а об обмене бабла через "помойки".

 LOVE
Angry Bull писал:

ну это все понятно, но их тоже периодически накрывают и поднимают всю отчетность, клиентов, сетки однодневок и т.д. поэтому конечно опасно имхо.

 andreich
Mika писал:
а что ты в этой теме типа секешь ? "помойки" говоришь ? да обналом давно уже банки занимаются, "помойки" умерли лет так 5 назад

 div
андрюша, мика всего лишь пытается объяснить, что при получении на личный счёт бабла от конторы с пропиской на кокосовых островах или просто мутной, АМЛ в любом европейском банке сразу сделает стойку. и в лучшем случае просто выпиздит тебя вместе с бабками на мороз.

одно дело когда ты местный человек и ногой открываешь двери хотя бы к зав отделением. и то лучше так не делать, т.к. АМЛ обычно сидит в центральном офисе и им насрать на твои отношения с банковскими тетками в твоей деревне.

и уж совсем другое, когда ты резидент и гражданин совка а в банке тебя никто не видел, а если и видел то уже не помнит.

Последний раз редактировалось: div (17/10/14 в 06:27), всего редактировалось 2 раз(а)

 div
cherchell2010: купи самую дешевую офшорку вон у FiveConsult.ru и загони туда всё. владение офшоркой не нарушает украинское законодательство, тем более если через номиналов. можешь в личку постучать с вопросом загоняния, проконсультирую чем смогу.

но учти что на самую дешевую офшорку будет и счёт не в самом надежном банке. так что может, если у тебя там реально суммы с пятью нулями а не больше - лучше на хуторе у бабки закопай

 color
andreich писал:
без уведомления налоговой - да, преступление.
максимальный штраф равен сумме всех поступлений на счет в иностранном банке )
Преступление по российскому законодательству естественно.
А по стране где открыт счет - просто могут проблемы быть, если через какое-то странное лицо будут поступления на счет.

 Шестой
Я на офшоры в Чехии открываю счета.
Но сейчас офшоры уже не панацея.
ИМХО, счёт на себя и никому о этом не говорить. Если ты там за наркотики или за террор бабло не гоняешь, то ты никому никогда не будешь интересен.

 vkusnoserver
Sebastano Perero, когда в бюджете нет бабла, взять его с налогоплательщиков - простое и эффективное решение. С развитием электронного документоборота все упростилось не в десятки, а в тысячи раз. И вся бюрократия упирается только в те или иные подписанные соглашения. Тот же FATF, TRACFIN, FATCA и еще множество веселых аббревиатур - это работающие инструменты в мировых масштабах. Т.к. никому корреспондентских счетов в банках-партнерах лишаться не хочется и информацией обмениваются, был бы запрос. А запрос - это не конверт с сургучем, а тупо кнопку нажали в админке. Более того, с глобализацией подобная интеграция между правоохранительными органами, налоговыми будет только расти и срать всем будет на политику, т.к. это эффективно. Сколько лет выебывались банки в Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейне, ребята делали на этом миллионы, там были сильнейшие юристы и классные схемы, но захотело США прижать граждан, кто уходит от налогов и с успехом это сделало. Понятно, что Украина не США, но я не вижу проблем, чтобы подписать какие-нибудь договоры с той же Чехией или Польшей. Поэтому хорошо, что ТС над этим задумывается и советовать ему положиться здесь на авось - это неправильно.

 ivango
Делиться надо
Делать так, чтобы всё выглядело максимально законно, и всё, что по закону полагается, отстегивать в бюджет.

 LOVE
ivango писал:

выглядело или отстегивать?

 DMV_
color писал:
CIM банк швейцарский владелец? при открытие счёта надо собеседование по скайпу проходить?

 Rukamy
принимаю боллары в банк. Банки обязаны стучать в налоговую с сего года. А можно не через банк, а как-то не знаю посылочкой?

 Шестой
vkusnoserver писал:

А закон о тайне банковского вклада ?? Что за кнопка такая? )