Новая тема   Ответить

 Nikso
Выводил рубли через агентство гарантий на счет в банке. Тихо мирно, несколько лет. Суммы небольшие не более 30к/мес.
Тут позвонили, служба фин. мониторинга банка хочет задать какие-то вопросы.
Надо подготовить легенду. Что хотят? Что говорить, о чем молчать?

 Qum
30к рублей?

 CrazyMen
какой банк опять радует такими вестями?

 Nikso
да, речь идет рублях.
Банк небольшой, местечковый. Пока не хочу в паблик оглашать.

 GameAgregator
Легенда зависит от регулярности поступлений... если они были нерегулярными - тогда проще придумать историй разных ) А вообще менять этот "местечковый" банк точно пора значит )

 Nikso
Выводил раз в месяц. Счет то конечно закрою, это без вопросов. Но надо еще отбрехаться сперва.
Нет ли тут "бывалых" людей, кто общался с подобными перцами.

 ibiz
говори оказываешь услуги, по созданию сайтов, по настройке серверов или проводишь консультации по скайпу на предмет секс девиаций (зависит от собеседника, давить на больное), и что это разовые периодичные переводы от частных лиц в системе электронных платежей вебмани

 div
доки какиенить нарисуй. если есть хоз. деятельность не адалт - всё рисуй и всё тащи. все финмониторинги обожают доки. чем больше притащишь - тем меньше вопросов.

только не переусердствуй. там где хватает инвойса - договор нехрен составлять.

p.s. не забудь что у вас еще любят "акты выполненных работ". которые могут тащемто выглядеть как детдомовцы: "согласно договору/счету ХХХХХ подрядчик выполнил работы в срок и клиент согласен с суммой к оплате".

Цитата:

если суммы примерно одинаковые и соблюдается периодичность - полюбому уже это выглядит как хоз. деятельность.

 andreich
CrazyMen писал:
да видать банк взъебли, вот он и пытается жопу прикрыть, вообще они имеют на это право ? вот в чем вопрос

div: а что банк фискальный орган что бы требовать с меня акты выполненных работ ?

 div
andreich: согласно KYC банк имеет право требовать все документы, которые ему вздумается. в т.ч. хоть техпаспорт на личный автомобиль, чтоб убедиться что ты не бомж-номинал.

если чего тебе не нравится - закроют счёт. а могут и сообщить компетентным органам куда следует.

они сейчас все на измене. по всему шарику. если пару лет назад такое поведение было возмутительным и удивительным - теперь это обыденность, на которую никто внимания не обращает.

тем более прекрасно известно что творится сейчас с банковским сектором в РФ. каждую неделю банки пачками закрывают.

 andreich
div: ну про техпаспорт ты уже конечно загнул, точно их ебут понятно

про доки и т.д.
заим в WM, вывел рублями, потом заим рублями отдал
это лучше чем рисавать левые бумажки

 div
andreich: а кто сказал левые? левые как раз рисовать крайне не рекомендуется.

с займами - как-то несколько лет хреново. но может пройти да. одолжил крупную сумму и отдают теперь частями.

тут просто надо учитывать что ежели ты еще доки не дал - ты просто хуй с горы. а если всё наврал и вдруг вскрылось - это уже может быть уголовная статейка.

p.s. техпаспорты и кадастральные выписки на недвигу у беников иногда просят. то что пока не в рф - это другое дело

 Guеst
Ничего не говори и не объясняй, если собираешься закрыть счет.
Закрой счет и все, никаких легенд не нужно выдумывать.

 trafficlist
Все просто, скажи что это рефанд безналом за эскорт услуги.

А на самом деле не парься, если их что-то не устроит просто закроешь счет и всё.

 dimabox
устрой троллинг банкирше, напиши примечание "за белый", все вопросы сразу отпадут )) есть вероятность получить баблики с доставкой

 Qum

начались ответы в стиле мастера.

по теме закрывай там счет раз на такую сумму уже сагрились и открывай в нормальном банке. + Выводи через обменки - те шлют от физлиц

 roger.b
Я солидарен с Guest.

Если деньги со счёта вывел - просто отключи тел и забей.
Ты не обязан никому ничего объяснять. Они за твои объяснения ещё и премию срубят.

Счёт пусть пока болтается, через несколько месяцев можно будет закрыть или тоже забить. Может тоже лицензию отзовут

)))

имей ввиду, если ты всё-таки решишься им врать - весь ваш разговор будет писаться на их стороне.

и вообще учись не отвечать на незнакомые номера телефона. спокойней будешь спать.

знакомому челу позвонили домой из упраvления К.
он видел, что номер незнакомый, но всё-равно взял трубку.

лучше бы не брал

 andreich
roger.b писал:
ага, и заплатить за обслуживание, не говори ерунды
другое дело просто прийти и спросить а типа в чем проблемы, что вам от меня надо, когда получишь ответы, сказать господа я вся понял сейчас у меня с собой нет документов, и нет времени, прийду после завтра и делов, это может господина DIV там в ЕС арестовать могут, а у нас в банке, ничего с тобой сделать не смогут

 andreich
roger.b писал:
прям какойто сценарий к мега блокбастеру

 Skyworker
roger.b писал: Давай, трави страшилку дальше! Что там от него в отделе К хотели, неужели спрашивали про адулт?

 Mika
Nikso писал:
Ну так и спросил бы по телефону, что за вопросы, или пусть письмом пишут. Чай не гос.органы, а коммерческая структура.

 Mika
div писал:
Скорее все же просить, а вот у клиента есть как раз право отказаться предоставлять запрашиваемые доки, и на данной ноте разойтись с банком.

 div
Mika: угу. а банк вдогонку заяву в полицию накатает. знакомо дело. если б всё так было просто и небыло на свете мудаков.

 Mika
div: Совсем не факт, и уж точно не факт, что поход на допрос позволит гарантированно избежать доноса.
И вообще попу лучше прикрывать заранее, а не когда уже прицел навели.

 andreich
div писал:
чето ты сегодня расфантазировался