Новая тема   Ответить

 Barkley
Вопрос возник - нужно перевести энную сумму родне в Германию из РФ. Как резидент РФ я не могу перевести больше 5000$ в день (нужно больше).
Посоветовали сделать перевод от не резидента ("хоть с киргизским паспортом чтобы был человек"). Вопрос возникает - в Германии потребуют от получателя местные налоговые органы объяснений об происхождении денег? Посоветовали оформить договор дарения, но если перевод будет не от меня, то опять получается закавыка. В общем может кто сталкивался - посоветуйте пути решения!

 Guеst
Самое простое - сделай несколько переводов из разных банков (если сумма не сильно больше).
"5000$ в день" это сумма если не предоставляются обоснования перевода, нарисуй например договор займа с тем , кому переводишь и можно перевести сколько нужно.
Но повторюсь, лучше не усложнять, а тупо сделать несколько переводов.

 Barkley
Боюсь в несколько не уложиться, т.к. значительно несколько нужно будет сделать переводов. А за совет по договору - спасибо!
А для принимающей стороны могут быть какие-то "подводные камни", повторюсь - не будут ли к ним вопросы о происхождении денег?

 Шестой
Не будут. От частного лица к частному никаких проблем.
Долг возвращаешь. Который твой дедушка взял у их дедушки во время взятия рейстага.

 Guеst
Barkley писал:
не будет - написано же: возврат займа.

 sergio21
Barkley: ты лучше все эти моменты непосредственно с получателями денег согласуй.
например, у них однозначно возникнут проблемы, если они в данный момент не работают и получают пособие.
то же самое произойдет, если они в течение года вдруг потеряют работу и будут вынуждены обратиться за пособием.
кроме того, если у банка, где у них счет, возникнут какие-либо подозрения в отношении перевода, то транзакция может быть отклонена.
вобщем, пусть они сначала идут в свой банк и разговаривают на эту тему с менеджером.

 mickey
А еще если предприниматели будут вопросы по приходу

 awm5433224455
Почему бы не отправить все через WesternUnion

 div
Guеst писал:

только пусть получатель сразу топает в банк и накатает заяву, почему ты разбиваешь перевод. а то общество борьбы с бенладеном сразу поставит на карандаш от такой разбивки.

 roger.b
Barkley писал:

а если на эту сумму купить криптовалюту, а потом (сразу) также продать?
зато без гемора

некоторые, кстати, до сих пор умудряются пересылать деньги через почтовые отправления. маскируют там как-то.
стрём, конечно. но пишут, что доходит.

 roger.b
кстати о криптовалютах.

кто-нибудь вкладывает деньги в новые криптовалюты (в биткоин, понятное дело, уже поздно)?

после истории с битк$инами

Вложил 22 доллара в Bitcoin - купил квартиру в Осло
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/10/131030_ru…ment.shtml

многие начали скупать другие форки.

на тематических форумах пишут
лайткоин, пипкоин, неймкоин, новакоин кажутся надежными ещё праймкоин интересная штука...

многие уже потихоньку вкладывают.

 Sergeyka
awm5433224455 писал:

эти пидорасы комиссию возьмут такую, что охуеешь

ТС открой счет в Екоине например, закажи 2 карты, одну отошли на адрес родственников в Германию, и гоняй каждый день сколь надо

 awm5433224455
Кстати в банке есть обычно возможность открыть доп карту к своему счету. Ее в книгу, и в германию посылкой, ну и в банке скажи что путешествия ожидаются

 div
кстати смотря что за родня еще. если близкая - свидетельство о рождении в зубы и топай в банк.

 Guеst
div: в России это не имеет значения, кроме варианта муж/жена.
в остальных случаях либо 5000 за раз, либо перевод от не-резидента, либо обосновывающие документы.

 div
Guеst: в украине родители, дети и чсх бабушки-дедушки - первый круг родни и ограничений нет, ни на прием и на передачу. в россии должно быть похоже, оно во всем мире так

 div
Guеst: в украине родители, дети и чсх бабушки-дедушки - первый круг родни и ограничений нет, ни на прием и на передачу. в россии должно быть похоже, оно во всем мире так

 Шестой
Тут вопрос о получении, а не о отправлении.
Немцам похуй, брат или сват. Главное, что бы не от наркоты и не для терроризма.

 div
так пусть тс хотя бы примерно сумму озвучит

сейчас ЕЦБ обязывает банки требовать доки (опять же - это не закон а AML-циркуляр рекоммендаций) для всех наличных и безналичных транзакций 25к евро и более. причем, всякие разбивки обычно склеиваются прямо софтом и только привлекают внимание. разве что перевод в квартал реально делать.

я подозреваю например что мой конфликт с банком в австрии 2х-летней давности был вызван именно тем что отправитель имел лимит в инетбанкинге толи 3 толи 5к и слал мне сумму пару недель мелкими ваерами, влом было до отделения дойти. хоть я это сразу же и указал но бюрократическая машина видимо проебала оправдывающую меня инфу.

а то, что банки предъявляют за более мелкие переводы - не более чем их личная инициатива "запретить и не пущать" аля синдром вахтера.

 Шестой
div писал:
Для наличных операций ограничение есть, в соответствии с законом о отмыве денег. Я вот в декабре на счёт 400к крон клал, там меня заставили бумажку написать, что бабло чистое.
А насчёт безнала нету такого. Первый раз слышу.

 div
Sebastano Perero: конечно есть. для безнала первым он и появился. в европе 25к, в нашей недоевропе - 350 тыс крон. всё верно

 Шестой
пруф ?
чё с меня тогда ничего не требуют ?

 div
Sebastano Perero: да вот например первая попавшаяся

http://www.hmrc.gov.uk/mlr/your-role/resposibilities.htm

от 15000 евр. в юк следят. а с тебя не требуют потому что ты фирма чешская или пмж-ист в чехии, и контрагенты у тебя все чехи благородные. а был бы ты какимнить абдуллой бурж-анаша - бегал бы с доками.

 warmaster
Оффтопик: div писал:

в европе 25к, в нашей недоевропе - 350 тыс крон.

в чем недоевропа ?

 div
warmaster: в отсутствии членства в еврозоне even