LnT_boss
Sebastano Perero писал:
может
Не может.
Обычно номиналы для банка и есть номиналы. Т.е. реальный бенефицар подписывает карточку бенефицара и становится подписантом по счету. Даже если номинал и знает где открыт счет, то у него тупо нету доступа и восстановить он его не сможет, т.к. он там никто.
https://lawstrust.com/ru/faq
Marchant
не может. при открытии счета будет указан бенефициар, т.е. тот кто к нему будет иметь доступ для совершения операций и номинал там будет ни при чем, если его бенефициаром не укажите.
Eccam
Может... Не может... Вы б сперва у топикстартера уточнили, он вообще собирается в банке заявляться, как конечный бенифициар компании или нет? Потому что из фразы
Цитата:
куплю компанию офшора с номиналом и мне откроют счет
Совершенно не следует, что банк вообще вообще будет о топикстартере знать. Так вот в этом случае ничего не помешает номиналу пойти в банк и снять все деньги со счета. Ну кроме совести конечно.
А если топикстартер компанию с номиналом купит, но с документами, показывающими, что конечный бенефициар все таки он, и банку это будет известно, то скорее всего банк как минимум уведомит его при попытке номинала получить доступ к управлению счетом.
Вообще номиналы на мой взгляд - это бессмысленная трата денег. Потому как даже с номиналом если не прямая, так косвенная связь между компанией и конечным бенефициаром при желании и необходимости устанавливается.
Marchant
Номинал - резидент того государства где компания зарегистрирована, потому проблем и сложностей меньше и с номиналом резидентом, чем с иностранцем (если вы не резидент той страны и хотите быть директором).