Новая тема   Ответить

 True Alex
div писал:
ни фига

350 000 Кч ограничение, то есть 14000 евро (в день)

 div
True Alex писал:

это как? ходит за тобой собака с полицией и считает сколько ты уже за день потратил?

 True Alex
нет, это одной транзакцией
как - в законе не написано вроде бы

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/omezeniplateb/cast1.aspx

 FashionPoint
div писал:

В Латвии аналогичные кэш-лимиты. И отношение де-факто тоже Суммы на несколько сотен отличаются, но это детали. Но в тоже время в законе не поясняют (во всяком случае зимой мне ответить не смогли компетентные лица): лимит на покупку за кэш это лимит за день, за раз..? Вобщем, покупку выше лимита можно разбить на кассе на несколько чеков, чем продавцы и пользуются. А местные бутики - часовые лавки, ювелиры, брендовые шмотки итп. - оформляют на третьих лиц покупки, т.к. корумпированные чиновники не особо спешат паспортные данные светить при покупке товаров класса люкс на налоги граждан

 PornoMich
предпологается , что нельзя за одну покупку больше 1к потратить

тоесть логика такая - если кто-то спиздил лям евро, то он "не сможет" легально себе купить себе недвижку, машину, дорогой костюм

а подоплёка такая - банкам доверяют мало и людей заставляют доверять банкам больше, сводя всё к безналу

 aewm

 aewm
Ashhbben писал:

ага, наши наши

 div
FashionPoint писал:

еще думаю и потому, что если турыст или какой праздно шатающийся местный богатей, услышит в ювелирке "паспорт", скорее всего он тупо развернется и пойдет в другую ювелирку, благо их на одной улице обычно по 5 штук. а продавец вслед будет рассказывать о законах и т.п.

следовательно да, конкуренция породила предложение оформлять приём кеша на подставных лиц или своих сотрудников. суровая рука рынка

 div
PornoMich писал:

в связи с последними нововведениями из Брюсселя, FATF и прочих Вашингтонов, могу смело заверить что лям евро "отмыть" - куда проще чем создать рабочую схему для своего бизнеса с применением оптимизаций в оффшорных зонах.

логика этих товарищей - сознательно или несознательно привести экономику к совковому варианту (в идеале), где все лавки с оборотом больше 10 тыс. в год контролируются или полностью владеются государством.

 kort
пиздец, куда мир катится.

 pornostop

в пизду

 Pentarh
http://wm-center.com/ и туева хуча других обменников выпилена гифтом

http://thebitcoinnews.co.uk/2013/06/04/the-feds-seized-35-moneyexch…list-here/

 PornoMich
по словам главного прокурора NY в индусском обличии, ликвидность либы поддерживали обменки, а значит они помогали отмывать бабло, занчит их надо закрыть

сейчас наблюдается массовый переезд всех контор на национальные домены

п.с. вебмани конечно пидоры, но им участь либы не грозит
а вот биткоину также смогут быстро нагадить, через закрытие нормального ввода-вывода

 div
предсказуемо. попутно очередной наезд на обменники. в итоге останутся только те, кто наберет финансовых лицензий хотя бы банановых островов и будет мало-мальски соблюдать KYC.

основное предназначение спецслужб любого государства - контроль финансовых потоков. пока были копейки никто не обращал внимание. но сейчас в любом мелком обменнике миллионы или хотя бы сотня тысяч. делайте выводы...

 PornoMich
Цитата:

у ebuygold убили домен - у них лицензия была на финансовые операции (HK)
у ecardone тоже (чехия)

с какой вот юридической стороны вопроса нью йорксий суд постановил убить домен гонконгксой и чешской компаний?

 Pentarh
Я ж говорю, там чето очень глобальное начинается.

 sarduor
по логике вещей, нужно глобально заставить не хранить нал под подушкой, а нести в банк. попутно конечно оплатив налоги.
а в чём была привлекательность либерти? как то никогда не пользоволся и не имел желания. аналог е-голда (который тоже так ебнули)?

 Pentarh
Документов там не спрашивали. Платежи были необратимыми.

 Alexandr_Mrak
ага доки не спрашивали всё было в тёмную.
в своё время, когда вебмани стали давит, они быстро исправились и даже для работы с обменниками (вывод в кэш) надо было доки светить.



Оффтопик: Pentarh: ты спишь когда нибудь бро? я вот тоже мало сплю, не ужели не я один такой

 Ganador
Pentarh писал:

Я наверное слоупок, то я наоборот подумал что раз лочат мутные акки и просят документы, то значит они на пути к лицензии финансовой. Представляю сколько бабла потеряли крупные обменники и форексы всякие, это ппц конечно(((