Новая тема   Ответить

 TGPtraffic_biz_inSect
Данилов писал:

ЭТо в баксах ?

 andreich
TGPtraffic_biz_inSect писал:
это в % идиотизма Данилова

 Skyworker
Есть Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями). Курите, внимательно изучаете лимиты и прочие случаи при которых проводится обязательный фин. мониторинг и не слушаете всяких Даниловых и прочих неодекватов

 dobrdot
уж сколько раз по теме консультации выкладывал. Кому нужно - в личку

 Данилов
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Это вам по теме %-ности моего идиотизма. Электронные платежные системы не занимаются хранением или переводом денежных средств, а только их эквивалентов, потому и трудно пришить этот закон к выводу с платежных систем.

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций

Это вам в догонку. Я понимаю, что не владею в полной мере языком мата, который так по вкусу здесь присутствующим, ну так забаньте меня за ненормативную лексику, которая называется русским языком!

 kit
TGPtraffic_biz_inSect писал: Снимай все 10К в месяц с Паксума, они никого не интересуют. Проверенно.

Код:

 Skyworker
Данилов писал: Своим постом ты только и подтвердил свой идиотизм Обоснуй сам, если сможешь!

 Hoilock
Оффтопик: Постинг ссылок разрешен только по достижению 30 постингов или 30 дней с момента регистрации
Rodgio писал:
Выводил позавчера с комиссией всего 1,5%, кстати. Очень низко, как для обменника. Интересно, давно это у них такие проценты? Что-то раньше не натыкался.

 Камилла
Всех интересуют только крупные суммы, но если кому-то перейдёшь дорогу, то тобой могут поинтересоваться персонально, вне зависимости от того, тысячи ты снимаешь или сотни. ИМХО.

 div
могу привести "еуропейский" пример. все кто вводит в экономику деньги, а не выводит - отрываются как хотят, на всё закрываются глаза. но есть два довольно известных дела - против экс-чинуши из казахстана который в Вене выиграл тендер на постройку делового квартала. и, внезапно, в Германии начали наезжать на кешинговые схемы другого совкового бизнесмена, как только он решил купить крупную долю в небезызвестном сотовом операторе.

молчу уже про известного "чеха" Томио Окамуру, которого никто не трогал, пока не пошел в президенты, и опять перестали трогать, как только кандидатуру снял.

выводы делайте сами. а кто не понял - на вас всем плевать, пока вы не затрагиваете чужие, в том числе, инвестиционные интересы. если, конечно, соблюдаете мало-мальскую безопасность и не получаете ваера от оншорных компаний прямо к себе на счёт, особенно от налоговых резидентов вашей страны/союза.

 HSHman
В России при определенных об`ёмах докладывают, о чем и не скрывают , т.к. действуют по инструкциям. Мне девочки в банке улыбаясь об этом рассказывали. Но чтобы что то лочили это Врублевским по моему надо быть ;)

 div
ну так врублевского лочат далеко не за лимиты и "отмыв-баблос".. сами знаете. это всё - просто инструменты а не догмы.

 Damas
А если я снимаю по такой схеме: все с паксума я скидываю на банковскую карту российского банка и потом просто обналичиваю картой этого банка. Счет текущий. При какой сумме может возникнуть внимание ко мне? Больше 2к баксов пока не снимал по такой системе. Карта паксума где то в пути

 Камилла
div писал:
Интересы можно затронуть не только инвестиционные, но и личные. Подпортишь кому-нибудь репутацию необдуманным словом или выпадом - тоже могут быть проблемы. А если у тебя просто есть деньги, то при желании и они могут кого-нибудь заинтересовать - ну, это начиная с миллиона баксов где-то, не раньше.

 div
Камилла: само собой. лучше ни с кем не ругаться. особенно с незнакомыми

 Камилла
div писал:
Со знакомыми тоже не надо. Особенно, если у них есть связи в каком-нибудь суде... Сейчас легко заводятся дела даже в отношении тех, кто ни в чём не виноват. Что уж говорить о случаях, когда закону есть за что зацепиться? Другое дело, что за проходящие через сеть деньги цепляться пока сложно. На наше общее счастье.