Новая тема   Ответить

 piskin
Господа, напомните, давно не в теме: 16к евро на эстонский банк на счет нереза (от нормально еврофирмы, инвойс есть) - вопросы у банкиров будут?

Заказчик хочет накопившиеся долги закрыть одним трансфером, а я чего-то вдруг очканул - не велика ли сумма?

 DED
если будеш снимать с карты - не будет
если наликом то скорее всего попросят показать инвойс.

 Stek
12к евро и вопросов не было. При снятии тоже. Это в общем то и не такая большая сумма, что бы подозревать в криминале. Народ за квартиру по 200к получает и снимает, банк слова не говорит.

 nosepam
если есть все документы (инвойс в частности) и не порнуха, то проблем не будет, максимум попросят предоставить сканы инвойсов и договоров, да и то уже потом, не та сумма. Если я не ошибаюсь до 39000 евро, банк сквозь пальцы смотрит и выборочно проверяет.

 u52
до 50к евро

 Crang
Не должно быть вопросов у банка, до 50к евро не просят дополнительных документов и контрактов, инвойс только тебе нужен.
Ну и смотря какая у тебя активность по аккаунту, если там было "тихо", почти никакого движения средств, а тут 16К, то могут попросить контракт показать. Если же средства постоянно ходят, то вообще не обратят внимания

 Polffd12
На счёт нереза юрики или физика?
Для юрика - 100% не будет. На физика в принципе тоже нет, если назначение платежа будет адекватное.
Если счёт всё же фищика, то учтите только риски подоходного налога, если об этом счете кто-то пронюхает.

 awm5433224455
В каждом банке свои заморочки. В одном и за 5к выморозят весь мозг, в другом совсем не смотрят на сумму.Лучше походить по банкам поспрашивать.

 banderas
awm5433224455 писал:

Если кто то приходит с таким вопросом то сразу же подозрение и ответ всегда нет.

 awm5433224455
banderas писал:
Куда ходил? И что спрашивал?

 MoMoney
разбей, на 2 части и точно не будет проблем.
проверь свои лимиты на снятие по карте, а то может оказатся что будешь долго снимать...

 div
за 16к могут попросить utility bill, чтоб знать по какому адресу мат. помощь высылать такому бедняку

 DED
при снятии налички в SEB всегда у меня просит документ о происхождении денег.
если документа нет то вопрос решается просто
у всех моих сотрудников есть счета в SEB
загоняем в seb затем делаем внутренний перевод
получателю перевода пишем простую расписку что ему деньги эти одолжили.
это прокатывает. придратся не к чему

 Stek
DED: ты десятками тысяч евро сотрудникам платишь ? Меня себ ни разу не спрашивал по поводу денег. Только с удовольствием счелкает свой процент с суммы и с ежемесячного обслуживания счета.

 DED
иногда и десятками
ещё раз подчёркиваю что доки просят только при обналички
если снимать с карты то вопросов нет.

 piskin
Всем спасибо, все ОК прошло.

 Камилла

Ну, и здорово.

У европейских банкиров в последнее время вопросов всё меньше и меньше, на самом деле. Все рады просто деньгам. По крайней мере, в Прибалтике, да и Восточной Европе, как таковой.

 NikoShark
Обычно до 50к проблем нет. При наличие вопроса можно нарисовать договор. КОнечно главное чтоб назначение платежа было не за кокос или черное дерево. А вообще эстонцы тебе после этого перевода не ранее чем через месяцев 5 пришлют письмо с вопросом, "Пааааташтиииите, аааааа чтооооооо этооо такооооеее за перрррреевооооод?"

 Камилла
NikoShark писал:
А, что, в эстонских банках только эстонцы работают?

Я думаю, и там найдутся наши, быстро соображающие люди. Вот только следить за всем и вся, конечно, сейчас многим в лом. Деньги пришли - деньги ушли - всем хорошо. Не спрашивают же они, когда им наличку приносят: "Откуда?". Смысл спрашивать, когда деньги приходят переводом?

 PornoMich
Цитата:

всем хочется себя охуенными начальниками почувствовать

 NikoShark
Судя по минусам один эстонец на мастере был оскрблен, приношу извинения.
Точнее, прииииношшууууу исссвиииинееения!

А смысл простой, если вы не в курсе работают давно уже директивы по противодействию спонсирования тер-ских организаций. Более того есть куча еще других вещей, которым противодействуют. ПОтому при определенных суммах приходов в банки они спрашивают, что за деньги, и на каком основании они к вам поступили?