With reference to the above company’s application to open a corporate account with XXXXXXX Bank, we hereby confirm that, in accordance with the Bank’s policy of unacceptable business activities for account opening purposes, the company is not and will not be involved with any of the following business activities:
(a) Trading of Pharmaceutical products (on-line or otherwise).
(b) Wholesale trade of mobile telephones and/or electronic computer components.
(c) Wholesale trade of cigarettes and other tobacco products.
(d) On-line gaming and related activities.
(e) Dating agencies.
(f) Promotion of adult content websites and related industry.
(g) Production and/or trade of weapons and
arms.
(h) Re-insurance business
Думаю потому, что через компании с нерезидентными бенефициарами уже много раз подставляли банки под претензии, они уж задолбались оправдываться. Ведь ясное дело, что первыми по этим темам уже потоптались различные мошенники и отморозки...
Им гораздо спокойнее обслуживать тихую оптимизацию налогов и контрабанду и т.п. по импорту/экспорту в СНГ - там денег в разы больше, а геморра не предвидится...