Новая тема   Ответить

 m123
Project писал: здравый смысл,как контора может обналичить чек выписанный на физ.лицо и присланный на адрес конторы-легально никак без передаточной подписи физ.лица-любой американский банк на это не пойдёт,потому-что законы изменились,а раньше такая схема прокатывала(капитал коллект) и что с такими конторами стало?Просвети,плиз,насчёт обнала и отмывки.

 Project
m123: Да что вспоминать КК, если кроме них еще куча "лицензионных" контор ушла с чужими деньгами, по тем или иным причинам? По поводу способов обнала чеков - лучше поинтересоваться у представителей контор, ибо я не могу ответить на этот вопрос за них. На счет обнала и отмывки лучше всего просвятит гугл..., а мне лень расписывать...

 m123
имхо,обнал это для тебя,а для финсервиса-это перемещение средств с одного счёта на другой.ты что думаешь,набрали они чеков и пошли в банк,получили нал эдак 10к,понесли в другой банк?с таким кэшэм другой банк спросит откель такая роскошь у них же всё в безнале,соответственно,если не выполнять правил фин.органов,у этих органов рано или поздно начнут появлятся вопросы,например,а кудаето с ваших счетов деньги уходят,а часть остаётся(% за обнал)?причём,уходят не куда-нибудь,а в офшорный банк,на пополнение,так сказать,твоей зарплатной карточки,ведь не секрет,что у всех фин.сервисов банки на островах,а не в штатах

 m123
Project писал: вобля,тока в каком-то посте посоветовал кому-то погуглить-на,нах,получи в ответ

 Project
m123 писал:
Верно. Но, если вопросы пока не появляются, то есть вероятность того, что финсервис таки выполняет эти требования.

m123 писал:
Это еще далеко не отмывание...

m123 писал:
Не верно... Не только на островах, но и в штатах... Учите матчасть...

 Project
m123 писал: Ну а ты что хотел?

 m123
Project писал: а карта у тебя от финсервиса какого банка?островного или штатовского?а как они туда бабло загоняют?нал везут в трупах через море на быстроходных спидботах в кромешной темноте,а обратно герыч,ну чтобы обратную дорогу окупить

 Project
m123 писал:
1. Карты у меня нет, за ее ненадобностью...
2. Банк, выпускающий эти карты находится тут: Сент-Винсент и Гренадины
3. Понятия не имею, как они туда бабло загоняют, но уж явно не по твоему сценарию...

 m123
Project писал: платят мало?(С)Брат2
2. Банк, выпускающий эти карты находится тут: Сент-Винсент и Гренадины-острова 100%
3. Понятия не имею, как они туда бабло загоняют, но уж явно не по твоему сценарию... smail101.gif
да так,навеяло ,недавно просматривал плохих парней

 Mad Knight
TaxID Сразу прописывать или только после того когда потребуют?
А то если не напишу TaxID могут и акк прикрыть?

 m123
имхо,лучше сразу,зачем до греха доводить=),тем более,они же свой дают.А если тока регаешься,тогда да,могут не заапрувить,а могут на мыло потом требование прислать,по-разному у всех,но лучше сразу не врать,а сделать как требуют-чтоб потом локти не кусать за заработанное-проёбанное твоё,имхо