Там во многих делах инициатором выступает налоговая.

слышал что в новом налоговом или каком то законе, хотели ввести поправку о разрешении счета зарубежем для жителей юа... потому как все правители и так там имеют счета...

Насколько я знаю, жителям Украины можно иметь счёт за рубежом.

Статья 208. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов
1. Незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие или использование за пределами Украины валютных счетов физический лиц, содеянное гражданином Украины, которая постоянно проживает на ее территории, а так же валютных счетов юридических лиц, которые действуют на территории Украины, содеянное служебным лицом предприятия, учреждения или организации или по ее поручению другим лицом, а также совершение указанных действий лицом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, -
наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных ценностей, которые находятся на указанных выше счетах.
2. Те самые действия, содеянные повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией валютных ценностей, которые находятся на указанных выше счетах.

Все оно правда, но токо если у тебя обороты от $50-100к
если меньше с тобой возится смысла нету, можеш забыть эту лабуду.

Кстати, для тех, кто верит, что нужно "дело" в местной стране:
ввв.reyestr.court.gov.ua/Review/6929315
Открывают банковскую тайну по решению какого-то районного суда.
Думаю, что еще нужно быть очень хорошим специалистом по международному праву, чтобы найти такие страны, которые пошлют местный суд.

а не пошлет их тот банк?... какое отношение украина имеет к венгрии?

А байки, про то что иностранный банк пошлет местного налогового инспектора или СБУ (думаю, что они занимаются такими делами) - остаются на уровне баек.

Есть реальные судебные и уголовные дела. Банк по первому чиху все выдает. Даже в другой стране.
Банковской тайны - нет.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Hungarian Foreign Trade Bank Ltd (Угорщи

Басманный суд Москвы арестовал нью-йоркскую квартиру проживающего сейчас в Великобритании бывшего российского олигарха Бориса Березовского. Арест на имущество связан с делом о заведомо ложном доносе, по которому проходит бизнесмен.

Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, сегодня было вынесено постановлении, в соответствии с которым на квартиру Березовского наложен арест, и отныне ему запрещено ею пользоваться.

Все оно правда, но токо если у тебя обороты от $50-100к
если меньше с тобой возится смысла нету, можеш забыть эту лабуду.

А примеры можно ?

Тёща следака может захотеть новую стиральную машинку... Чё напрягаться? Взял отксеренные с таможни карты или банковские годовые отчёты (а их ксерят 100%), прошёлся по пациентам. Кто закобенился - можно и дело завести. Заодно и раскрываемость повысится. Или у вас там районные оперы со следаками только миллиардными делами занимаются?