Новая тема   Ответить

 Proo
После гибели ипасса хотел сделать банковский перевод от спонсоров впервые за несколько лет, особо не параноя насчет налоговой и тп потому как перевод 500 баксов, и почти 2 года назад получал около двух штук за продажу домена, по моему от юр лица. Так вот меня Magistrator напугал:

Цитата:

Так что мне запараноить что ли и искать другие варианты, на икойн слать + карту заказывать и тп?

 shamit
"в тот банк, в который тебе придут деньги, заводит на любую валютную операцию паспорт и справки о поступлении ден средств
в случае проверки банка сведения направляются в налоговую налоговая проверяет эти документы ну и соотвтетсвенно решает, что делать - при нарушении чего бы то нибыло подключает финнадзор илу УБЭП
вообще говоря, сведения по любому направялются в налоговую, только те смотрят что если суммы небольшая (до 300 тыщ за год по счету) они не обостряются - хотя щас у нас гайки закручивают и они могут ..."

ответ начальника одела по фин надзору, мой хорогий знакомый

 `imp
Да он у тебя сказочник походу

 Catch22
Налоговая - это очень маловероятно, поскольку банк не является налоговым агентом.

А вот на просьбу обосновать вполне можно нарваться. Не гарантированно, но вероятность не очень низкая.

Если вариант рассматривается как однократный, попроси спонсора написать в комметах к переводу что-нибудь типа "материальная помощь", это скорей всего снимет вопрос.

 Keen
Цитата:
Это от юр.лица? В банке не лохи сидят.
Тут всё зависит от сумм и главное от периодичности. Один вайер конечно можно отмазать,а вот при ежемесячных поступлениях, скажем 2-3К, дурочку включить не получится.

 Catch22
Keen, я не очень понял, что ты пытался до меня донести.
Перечитай для начала вопрос топикстартера, на который я отвечал.

 Keen
Catch22: Ничего личного. Я тоже пытаюсь ответить на вопрос ТС,а именно:
"Рискованно ли в получать вайер в Уралсиб (Россия)?"
ИМХО ответ утвердительный - да, рискованно.Лучше замарочиться с обнальщиками.Потери конечно,но зато без гемора.

 `imp
ТС дал 2 важных условия:
1. Однократность платежа
2. Мизерная сумма

Не понимаю что тут может быть рискованного и какая в жопу налоговая.
Риск есть что банк спросит что за деньги, но это нормальный вопрос, можно сказать что за продажу домена опять да и все. Вопрос этот отпадет.

 satsit
Договор от юрика точно должны попросить.

 Allanxxx
Господа да не смешите просто

500 баксов даже никто не глянет на него, вот если добавить 3 нуля то возможно и вызовут на допрос откуда и ты кто.

С такими копейками можно разве посмеяться над параноиками идиотами.

 Sha
Catch22 писал:
Это чтобы подать налоговую за тебя декларацию надо-таки быть твоим налоговым агентом.
А вот чтобы стукнуть - быть налоговым агентом не надо.
Налоговики прикинутся экстрасенсами и подадут в банк запрос, зная номер счёта и тогда банк всё официально выложит. Откуда налоговики будут знать номер счёта и прочее они объяснять не обязаны.
Сейчас не то время чтобы показывать всей стране свои доходы тем более от зарубежных источников. Даже копейки.
Не забывайте, что практику отчётности по раскрытию преступлений никто не отменял. А проще Вас за копейку вздрючить чем ловить крупную рыбу и подставляться.
Вместо налоговиков можно подставить любую уполномоченную службу. Как то финмониторинг, ОБЭП, прокуратуру или ФСБ.

 ActiveMoney
Proo: нельзя принимать ваеры от партнерок в Россию.

 Catch22
Sha писал:

Ты плохо понимаешь, что такое налоговый агент.

Ну, а про если бы да кабы мне говорить вообще не интересно. Вот налоговая только сидит и ждет, как бы подловить человека с 500 баксовым переводом, ага. Ты в налоговой был хоть раз? Даже если ты захочешь заплатить им сам, у тебя будет гемор

Сходи почитай про росфинмониторинг, и про то, как они не в состоянии обрабатывать даже 10% от тех "стуков", которые им поступали по закону. А суммы там совсем не 500 баксов, а с еще парой нулей.

Sha писал:

Скажу только, что тот, кто изобретет таблетки от паранойи, заработает миллиард в первую же неделю от начала продажи

 Catch22
Keen писал:

Вопрос там не такой.
Там речь про однократный ваер в 500 баксов. Потому я и не понял, зачем ты мне стал рассказывать про регулярные ваеры в 2-3к.

 Proo
короче я запараноил

Цитата:

ЭТо серъезно? Если да, то вроде б как вопрос снят, или как?

 gloffs
Кончайте пороть чепуху, господа!!! По поводу такой смешной суммы никто не будет заморачиваться и задавать какие-либо вопросы. Займитесь чем-нибудь более полезным, чем выдумывать страшилки.

 54m
УралСиб, ГазЭнергоПром, ГазПром, ВнешТорг - банки кладут писю на такие смешные суммы.
Они возбуждаются, только если единоразовый перевод извне более эквивалента $5000.

 AndreXXX
Годами получаю, и не 2-3 кило в мес - больше. Хотя наверное тоже пора шифроваться, ну его нах.

 Magistrator
gloffs писал:

мля. еще один.
ну тогда еще раз. уже большими буквами.
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЮР ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА ФИЗ. ЛИЦУ РЕЗИДЕНТУ, БАНК ОБЯЗАН ТРЕБОВАТЬ БУМАЖКИ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЭТИХ СРЕДСТВ. ЕСЛИ ЭТИХ БУМАЖЕК НЕТ БАНК ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ НАДЗОРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

заморачиваться ни кто действительно не будет. просто тебя мило и любезно спросят о происхождении денег. дальше

вариант А. тупо предложат показать контракт, если его нет, пошлют нахер. а перевод отправят назад. (мало вероятно для одного грошового вайера)

вариант Б. наиболее вероятный. поговорят, посочувствуют, деньги выдадут. но на против твоей фамилие галочка появится в базе соотвествующих органов. когда, где и по какому поводу она всплывет, и всплывет ли вообще, не извесно. НО ОНО ТЕБЕ ЗА ЭТИ ГРОШИ НАДО ВООБЩЕ?

 Magistrator
не факт (то есть вообще не факт) что когда банк отправляте инфу фискалам, они на эту сумму возбудятся сразу. у них хлопот и без этого хватает.
но если где ни будь, когда ни будь, тебе наступят на яйца и твою биографию начнут исследовать целенаправленно, то все эти ньюансы ВСПЛЫВУТ НА 100%. не нужно испытывать по этому поводу иллюзий.

то есть пока ты Неуловимый Джо, пох. принимай деньги. но как только ты, по какой либо причине, перестал им быть и тобой начали интересоваться целенаправленно. материалов что бы отдавить тебе яйца и намотать на полную катушку мытари насобирают по полной. и главное без каких либо трудностей.

два года назад я имел ряд весьма неприятных бесед на эту тему. так что не испытывайте иллюзий. потом будет обидно за наивность.

 Big Voo
а куда делся мой пост из этого топика ?

 Klio
Big Voo писал:

и мой тоже пропал, был за биг ву следом

 Magistrator
Как правильно заполнить данные на вайер?

 Klio
Magistrator писал:

Сорри

 `imp
Magistrator писал:

пока не покажешь ссылку на закон или хотя бы письмо/инструкцию/телеграмму, адресованные всем банкам, твои посты будут считаться пустым трёпом.