Master-X
Форум | Новости | Статьи
Главная » Форум » Финансы, Право и Безопасность » 
Тема: Епасспорт - бан Визы
цитата
15/09/10 в 20:08
 Друг
loa писал:
на прошлой неделе перевел деньги, сегодня на вм получил с валлета. курс тот же, контакты те же. Работает.

Ребят, а суммы какие?

DeniF, по iMoney какие новости?
цитата
15/09/10 в 20:10
 DeniF
u52 писал:
оригинал можешь скинуть?


Оригинал телефонного разговора? icon_smile.gif

Это всё по телефону случайно узнали. Позвонили узнать, что с нашими картами, ну а они нам так, вроде как между прочим, мол знаете что с епассом?
цитата
15/09/10 в 20:12
 Maxwell
К сожалению, тогда епассу конец. И деньгам, что были на визе.
цитата
15/09/10 в 20:13
 larry_a
DeniF писал:
Информация по епассу
Епасс взяли за задницу по причине Money Laundering.
Информация от компании, которая занимается White Lable Co-Branding Card в мастеркард.
Так что все остальные домыслы и догадки можно отмести.
Теперь по Money Laundering. В зависимости от того, как они себя будут вести и какую позицию займут при решении этого вопроса, зависит судьба всего епасса. Минимум им вкатают огромный штраф, и до того момента, как они приведут свои внутренние дела в соответствие со всеми стандартами AML, епасс работать не будет. А дальше зависит от позиции епасса. Признают вину, исправят все ошибки, выплатят штраф - есть шанс что всё восстановится, но конечно же под очень жёстким контролем регуляторов.

Ну судя по последним постам, епасс продолжает работать в обычном режиме, не считая бабла которое на картах. Так что если бы их ебанули целиком то это тоже перестало бы работать. А если ебанули только сами карты (процессинг) - то они просто вернут (должны вернуть) деньги карт на валлет (я об этом писал уже) и дать возможность вывести их другими способами (которые по прежнему работают).
цитата
15/09/10 в 20:14
 larry_a
DeniF писал:
Оригинал телефонного разговора? icon_smile.gif
Это всё по телефону случайно узнали. Позвонили узнать, что с нашими картами, ну а они нам так, вроде как между прочим, мол знаете что с епассом?


Это называется "информационное агенство ОБС (Одна Бабка Сказала)"...
цитата
15/09/10 в 20:14
 Liteman
DeniF писал:
Информация по епассу
Епасс взяли за задницу по причине Money Laundering.
Информация от компании, которая занимается White Lable Co-Branding Card в мастеркард.
Так что все остальные домыслы и догадки можно отмести.
Теперь по Money Laundering. В зависимости от того, как они себя будут вести и какую позицию займут при решении этого вопроса, зависит судьба всего епасса. Минимум им вкатают огромный штраф, и до того момента, как они приведут свои внутренние дела в соответствие со всеми стандартами AML, епасс работать не будет. А дальше зависит от позиции епасса. Признают вину, исправят все ошибки, выплатят штраф - есть шанс что всё восстановится, но конечно же под очень жёстким контролем регуляторов.



Если бы их глобально въебали за отмыв, то наверное уж локнули бы все счета вплоть до частных счетов Малика и компании ;) А c воллета деньги ходят как и раньше, только не на карту, значит по крайней мере часть счетов епасса целы и невредимы, что не вяжется с историей о локе по подозрению в отмываниии денег.
цитата
15/09/10 в 20:16
 u52
мда. предлагаю воздержаться от каких-либо комментариев по инфе, что запостил DeniF.
цитата
15/09/10 в 20:17
 larry_a
u52 писал:
мда. предлагаю воздержаться от каких-либо комментариев по инфе, что запостил DeniF.

Аргументируй
цитата
15/09/10 в 20:21
 DeniF
larry_a писал:
Ну судя по последним постам, епасс продолжает работать в обычном режиме, не считая бабла которое на картах. Так что если бы их ебанули целиком то это тоже перестало бы работать. А если ебанули только сами карты (процессинг) - то они просто вернут (должны вернуть) деньги карт на валлет (я об этом писал уже) и дать возможность вывести их другими способами (которые по прежнему работают).


Не совсем согласен.
Ведь епасс был гейтом в цепи отмывки денег. Соотв. есть люди, которые эти деньги вводили и куда-то раскидывали для вывода. А деньги же просто так не отмываются, значит, за людьми, которые вводили грязь, стояли какие-то делишки. Значит надо развернуть клубок и найти концы.
Дав вывести деньги с карт, концов уже не найти было бы.
цитата
15/09/10 в 20:21
 FTS
Liteman: с украинских акков деньги на карту выводятся, с российских нет.
Несколько человек пытались вывести на карты Payoneer - поверь мне они эмитированы не российскими банками.
цитата
15/09/10 в 20:27
 ru82
DeniF писал:
Не совсем согласен.
Ведь епасс был гейтом в цепи отмывки денег. Соотв. есть люди, которые эти деньги вводили и куда-то раскидывали для вывода. А деньги же просто так не отмываются, значит, за людьми, которые вводили грязь, стояли какие-то делишки. Значит надо развернуть клубок и найти концы.
Дав вывести деньги с карт, концов уже не найти было бы.


Да, информация грустная, епасс если заработает то не скоро надо срочно выводить( Скажите, в пятницу заработает "именной ACH" в епейсервисе или все пока сложно?
цитата
15/09/10 в 20:29
 DeniF
ru82 писал:
Да, информация грустная, епасс если заработает то не скоро надо срочно выводить( Скажите, в пятницу заработает "именной ACH" в епейсервисе или все пока сложно?


Нам обещают к пятнице подключить. Учитывайте разницу во времени.
цитата
15/09/10 в 20:37
 Liteman
FTS: Я понимаю, но в чем проблема "переехать" в Украину? Поменять адрес в профиле и счет за комуналку с новым адресом отослать, большего же не требуется.
цитата
15/09/10 в 20:37
 project3
FTS писал:
project3: какой там нахуй счет был привязан???
Ваер посылают индивидуально - ты заполняешь и подписываешь форму с данными, сканишь ее и вместе с копией паспорта загружаешь на страницу для загрузки документов.
Все это дело обрабатывают 7-10 рабочих дней после чего делают тебе ваер.
Лимитов на такой вывод НЕТ!!!


Хм, ну если так все замечательно, непонятно о чем тогда страдания в этом топике кроме денег, зависших на виртуальной визе? Вроде как очевидно:
1. Открываем в российском банке счет (у кого его еще нет. если есть карта, то и счет у вас соответственно уже есть icon_smile.gif )
2. Высылаем на него все деньги ваером с валлета.
3. Снимаем бабло. Радуемся жизни. У кого суммы больше 10К - опасаемся налоговой. но лучшее ее опасаться, чем денег потерять, имхо.

Все действительно так просто и прекрасно? У всех это работает, без проблем?
цитата
15/09/10 в 20:37
 dimagradov
DeniF писал:
Нам обещают к пятнице подключить. Учитывайте разницу во времени.

А какой процент будет?
цитата
15/09/10 в 20:56
 FTS
project3: ваеры посылают в ручном режиме тогда как ACH переводы и вывод денег на карту происходит автоматически.
Из огромного количества заявок на вывод ваером об успешном получении на данный момент отписались единицы.
цитата
15/09/10 в 21:04
 project3
FTS: ага, ясно. спасибо.
надеюсь, про успешные случаи вывода народ тут будет отписываться, чтобы понять жизнеспособность этой схемы в текущих условиях.
цитата
15/09/10 в 21:07
 Andx
DeniF писал:
Не совсем согласен.
Ведь епасс был гейтом в цепи отмывки денег. Соотв. есть люди, которые эти деньги вводили и куда-то раскидывали для вывода. А деньги же просто так не отмываются, значит, за людьми, которые вводили грязь, стояли какие-то делишки. Значит надо развернуть клубок и найти концы.
Дав вывести деньги с карт, концов уже не найти было бы.


круто прям детектив
Money Laundering и они ваеры шлют на ХХХХХХ$ у кого деньги на валете
люди которые вводили грязь юзали только виртуал
цитата
15/09/10 в 21:07
 Alexandur
DeniF писал:
Информация по епассу
Епасс взяли за задницу по причине Money Laundering.
Информация от компании, которая занимается White Lable Co-Branding Card в мастеркард.
Так что все остальные домыслы и догадки можно отмести.

Это такая же версия, как и все остальные. Конечно, ребята, клепающие в подвалах карточки, в этой теме понимают. Но, кроме них достаточно спецов и инсайдеров. Если бы было что похожее, уже во всех новостях (нишевых) раструбили.

Все остальные версии в силе.
цитата
15/09/10 в 21:12
 $okolM
напишите как делать ACH переводы
цитата
15/09/10 в 21:14
 FTS
$okolM: у тебя есть счет в банке США?
цитата
15/09/10 в 21:23
 weely6
никто не подскажет можно ли одну карту к двум аккаунтам подвязать и запрашивать вывод с каждого аккаунта?
цитата
15/09/10 в 21:53
 coder-code
я вот все таки думаю что пациент скорее жив чем мертв, раз дает выводить с валета.

но у мены все на визе виртуал. думаю что впрос времени. хотя там и копейки. счас ажиотаж на вывод спадет - и виза заработает.
цитата
15/09/10 в 21:56
 Diablo
In regards to your concern, please be informed that as per our records we
could see that his Wire Transfer Request has been approved for $13,000.00
US on 09/13/2010. It would take 7-10 business days for the funds to
reflect
in your Beneficiary Bank Account, from the date your request has been
approved by our Account Verification Department.


это мне чуть-чуть радоваться можно уже?
цитата
15/09/10 в 22:01
 FTS
Diablo II: чуть чуть можно icon_smile.gif
Напиши сюда когда деньги спишутся у тебя со счета в епассе, и когда они появятся на счете у тебя в банке.
Кстати, банк российский?
Стр. « первая   <  85, 86, 87, 88, 89  >  последняя »


Эта страница в полной версии