Новая тема   Ответить

 kiloruble
Подскажите EU банк или надёжный финсервис.

Проблема: банк, в котором у меня счёт, стал намекать на оформление контракта с конторами, которые засылают мне ваеры, что создаёт определённые неудобства.

Где то с год назад на мастере спамили услугу для вебмастеров по принятию ваеров на счёт в прибалтийских банках без мозгоёбства. Если кто помнит - подскажите, пожалуйста. Если кто знает про подобный банк на Кипре - вообще будет здорово.

P.S. Модераторам - сорри, тупанул с выбором раздела, надо было в "финансах" топик создать.

 dobrdot
контракт в банк представляется в том случае -если у тебя сумма свыше 5000 долларов США или эквивалент другой валюты на туже сумму.В таком случае ты обязан представить в банк копию контракта, и тебе откроют паспорт сделки.

 kotbazilio
epayservice.ru

 kiloruble
dobrdot писал:

Это на уровне EU законодательства или внутренние заморочки банков?
В обслуживающем меня банке мой менеджер сказал, чтобы я не присылал слишком много денег. На вопрос "слишком много - это сколько?" получил ответ, что меня об этом уведомят. Так и не уведомили, видимо, несерьёзные суммы получал.

После того, как я переехал в другой филиал того же банка, сразу же поднялся вопрос о контрактах, хотя мне временно разрешили принимать переводы. Для меня это не сказать что проблема, но неудобства напрягают.

Цитата:

Если финсервис заключит со мной контракт, то без проблем. Но всё таки хотелось бы прояснить ситуацию с банками - ибо то фет случится, то цгпэй накроется.

 dobrdot
слишком много - это 5000.
Закон "о валютном регулировании и валютном контроле"

 kiloruble


5000 - это daily?
У меня были переводы по более, никаких проблем не возникало, до переезда в другой филиал.
Банк на Кипре. Про 5000 мне вообще никто ничего не говорил.

 WM-CENTER.COM
Сообщение удалено

Последний раз редактировалось: WM-CENTER.COM (12/07/14 в 13:12), всего редактировалось 1 раз

 mexch
мы умеем

 Romashka91
kiloruble писал:

сервисов хватает последнее время
есть и варекс и епейсервис и екойн
В екойне на даный момент дешевле.

 Romashka91
kiloruble писал:
я думаю это за один перевод а не дейли

 langustt
kiloruble писал:

А счет на физическое лицо? Ты резидент Кипра или нет? Из каких стран переводы идут?

 kiloruble
langustt писал:

Да, на физлицо. Есть статус резидента, но в банке на это похер, при открытии счёта спросили только РФ паспорт.

langustt писал:

USA и EU.


Цитата:

Спасибо, но "решение" сведётся к тому, что вы вышлите мне по почте контракт, чтобы я смог получать от вас ваеры на свой счёт.
Финсервисы рассматриваю в последнюю очередь, пока с банками вопрос не решился.

 langustt
kiloruble писал:

В том-то и дело, что счет для резидента EU и нерезидента EU это какбы разные счета, в смысле к ним выдвигаются разные требования от контролирующих органов. Точно я в этом не разбираюсь, тем более в плане Кипра, но даже на уровне всего EU есть нормы, например, требующие от банков сливать инфу в налоговые органы, если оборот счета клиента (физ. лица резидента) привышает определенный лимит. Сразу банк может этого не делать, но ты как клиент попадаешь в другую группу риска и банк для собственной подстраховки требует документы. Сталкивался с подобным в EU банках, решение было предложено от личного менеджера в банке - открытие оффшорной компании (нерезидента само собой ) и открытие для нее счета в этом же банке. Т.е можешь попробывать по этому пути пойти, либо как вариант открывай счет за пределами EU, где не жучат физ. лиц нерезидентов.

Вообще тут на форуме тусят люди, кто и оффшоры открывает и счета во многих странах как в EU так и в задницах всяких. Поюзай поиск.

 ActiveMoney
добрый день

решаем именно такие проблемы уже не первый год
обращайтесь

icq: 477463739
jabber: activemoney@jabba.biz

 FashionPoint
langustt, матерые офшорные банки тоже могут задать вопросы, включая попросить копию контракта, т.к. по USD платежам они зависят от правил, которые выдвигают владельцы этой валюты, т.е. США. Другое дело, что реже намного.

 paranoev


тоже бывают разные Знакомый расказывал бывало и за мелочь хотели доков
а большие не обращали внимание

 eCoin support
Ну и мы проспамимся по такому случаю
Примем ваер на оффшор или в штаты, отдадим на WMZ, епасс или на нашу мастеркард. Контракты не требуются.
см. подпись.

 WM-CENTER.COM
Сообщение удалено

Последний раз редактировалось: WM-CENTER.COM (12/07/14 в 13:12), всего редактировалось 1 раз

 Guеst
все сильно зависит от характера платежей.
если банк стал внезапно требовать бумажки это первый признак того, что характер вашей деятельности непонятен, плательщики пишут херню в назначении платежа ( или не пишут вообще ничего) и в банке хотят понять чем же вы занимаетесь или же найти основания, что бы закрыть счет.
В принципе кипрские банки славятся свим пофигизмом в этом отношении, но видимо платежи у вас в USD и количество запросов по вашим платежам от банков-корреспондентов превысило некую величину.

 mexch
от себя добавлю - разные банки по разному относятся к разным назначениям, поэтому под определенные операции существуют определенные банки.

также существуют весьма жесткие ограничения по суммам в большую сторону, но,пока про это рано.