Новая тема   Ответить

 hunter77
цветкофф обвиняется в нелегальных гемблинг трансакциях и отмывании почти 600 миллионов долларов


http://www.gambling911.com/gambling-...ff-041710.html

 teddy
поправь УРЛ

 domer

В пятницу, 16 апреля, федеральные агенты Лас-Вегаса сделали заявление, в котором говорится об аресте австралийского гражданина Даниэля Цветкоффа (Daniel Tzvetkoff)...

Он был задержан по обвинению в осуществлении нелегальных транзакций в интернете, связанных с онлайн гэмблингом. Судя по обвинениям, Цветкофф участвовал в переводах денег общей сложностью более чем на $500 миллионов.

Также ему представлены обвинения в отмывании денег, участии, управлении и финансировании нелегального гэмблинг бизнеса и осуществлении переводов денежных средств, игнорируя UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – Акт по борьбе с незаконным интернет гэмблингом), принятого еще в 2006 году.

Цветкофф (на фото справа) является основателем ряда компаний под общим названием Automated Clearing House и Intabill, занимающихся переводами денег. Если Цветкофф будет признан виновным по всем статьям, то он может получить срок заключения до 75 лет.

Его компания ACH позволяла игрокам США переводить деньги на счёт иностранных гэмблинг веб-сайтов, маскируя транзакции и делая их визуально не связанными с онлайн играми для банков США. Предположительно, он и его холдинг, создали множество компаний и поддельных вебсайтов, чтобы переводы казались законными и не вызывали подозрений.

Согласно заявлению юридического представительства США в Нью-Йорке, Цветкофф посылал компании электронную отчётность, в которой говорилось о том, что он «нанимает программистов для разработки ‘уникальных’ веб-сайтов для холдинговых компаний.» При попытке проверить это данные не подтвердились. Представитель государственного обвинения, Прит Бхарара, поблагодарил за помощь в расследовании ФБР и Иммиграционную службу.

Пока это первый случай ареста по UIGEA таких масштабов и пока не известно, что это может означать. Возможно правительство США объявит охоту на таких как Цветкофф, а может это была единичная «показательная казнь»?

Цветкофф заработал славу нувориша в Австралии за своё расточительство и роскошный образ жизни. Его состояние оценивалось в $1 миллиард, однако в последнее время он испытывал финансовые затруднения. Его $28-миллионный особняк на Золотом берегу Австралии, $27-миллионная роскошная яхта и целый автопарк лучших автомобилей мира были либо проданы, либо выставлены на продажу.

 Billy Boy
domer писал:

Ну еще были BetOnSports и Neteller.

 LOVE
Жалко мужчину.
По нашим меркам вполне белым бизнесом занимался, просто немного умничал, изворачивался, придумывал схемы.

Фамилия интересная. Русское происхождение?

 Billy Boy
LOVE писал:

Да в принципе законы своей страны и не нарушал он. Понесла его нелегкая в Лас-Вегас. А корни видимо действительно славянские.

 LOVE
Канадцев тоже в США арестовывали. Мировая полиция.
Пытки, базы, похищения людей, демократия.

 Billy Boy


Ну ладно, пытают и похищают у нас поболее
Со своей точки зрения они правы, так как фактически он нарушал законы
США.

 Zmey Горыныч
LOVE писал:
Попрошу не обобщать. Гемблинг маскировать под разработку сайтов это мошенничество и подлог документов, тут даже к Ваде(USA) ходить не надо за советом.

 Billy Boy
Zmey Горыныч писал:

Ну не совсем это мошенничество, в том смысле в каком его трактуют наши законы, деньгами он ничьими незаконно не завладевал, но штатовские законы видать нарушал, действительно маскируя гемблинг транзакции под што-то там другое.

 nubik
LOVE писал:

эа это их нужно только благодарить, хоть кто-то делает эту работу.

наших ебанатов вон тоже в тае и ко. постоянно жучать, а так бы спокойненько продолжали заниматься своим говном

 Спортивная Зараза
LOVE писал:

Болгарин.

Белым делом? Он миллионы заработал на том что зажимал деньги у он-лайн казино и те не могли ничего сказать т.к. могли сами попасть под раздачу пиздюлей.
Он попался на том что приехал на конвенцию гэмблинга в Лас вегасе и его увидели те кого он кинул несколько лет назад. Они наверно сами офигели от такой наглости. Вот и сдали его.

http://www.news.com.au/business/poker-giants-turned-in-bankrupt-int…5855239270

 LOVE
nubik писал:

есть понятия презумпция невиновности, суды, права человека и так далее.
похищения, секретные тюрьмы, пытки - за это благодарить нельзя.
они не могут не ошибаться, они не могут не злоупотреблять своей власть, а значит это опасное явление для граждан и демократии.

 Спортивная Зараза
Ты что куришь? Его компания занималась прокатом карт американцев для казино, что не легально в той стране. Вот его за это и судят. Какая тут презумпция невиновности если уже есть обвинение.
Или ты про Дипа? На типо ты сам не знал чем он занимался? Это сейчас он жертва, хотя все знали чем он занимался! Он и сам не раз языком болтал об этом.
Ты завтра будешь из северы, врублевского или гуд самаритана мучеников демократии делать если их повяжут в один прекрасный момент? Или ты свою жопу прикрываешь за инцест и т.п.?

 LOVE
Дипа арестовали по закону, и запрос на выдачу оформили по закону.

Я про другое. Я про другую практику, про другой уровень предполагаемых преступников, где США преступали закон.

Neteller в США арестовали.
"conspiring to transfer funds with the intent to promote illegal gambling"

Грубо говоря любую платежку так могут арестовать если граждане США смогут водить через нее деньги на гемблинг. И скажут, "conspiring to transfer funds". Ладно если это действительно спланированный conspiring для работы на рынке США, но это доказать нужно.

Не знаю как там юридически, реально были ли нарушению, с точки зрения еще юрисдикции компании, которая конечно имела клиентов граждан США.

Зря Цветкофф поехал в США, но видимо был уверен.

 Спортивная Зараза
LOVE писал:
А что тебя смущает? Компания снимает деньги с карты клиента, с билинг адресом из США, за товар который там не легален. Может еще предложишь наркоту из Голландии по кредиткам продавать?
Цветкофф знал чем занимался.
По мимо этого он еще и под спэм работал. Его многие знали под ником Динго.

 shapov
domer писал:
пацан к успеху шел... (с)

 nubik
Спортивная Зараза писал:


эт ты про кого?

 Billy Boy
nubik писал:

Да, а кто такой Дип и в чем его история? Расскажите если не сложно.
Спасибо.

 _4eburek
Дип придумал 0pix топовые фрихи