Вопрос про вывод в Телебанк через wmcasher

Главная » Форум » Финансы, Право и Безопасность »

Тема: Вопрос про вывод в Телебанк через wmcasher

цитата
07/10/09 в 20:50

Значок
Ребята, вопрос, насколько это безопасно регулярно раз в месяц выводить, например, WMR в Телебанк на сумму до 100к рублей? Перевод идет как частный.

Есть кто активно пользуется такой услугой уже достаточно продолжительное время?

цитата
07/10/09 в 22:28

Lady_www
эээ... вывод в Телебанк по-моему дороже, чем даже в наличку
давай я тебе лучше хороший обменник посоветую, не марайся с банками

цитата
08/10/09 в 16:42

ig215

и мне обменник посоветуй пожалуйста))) в МСК тока

цитата
08/10/09 в 17:52

Lady_www
ig215 писал:

и мне обменник посоветуй пожалуйста))) в МСК тока

сорри, с мск как-то нету опыта

а Питере самые низкие сборы - echange.ru и курс (если с валютами замесы) там лиговки.ру (соответсвенно, самый лучший в городе)
от больших объёмов снижается процент соответственно
и курьерская доставка бесплатно

цитата
10/10/09 в 09:13

wMaster
Как вообще можно пользоваться такими сервисами, которые требуют пасспортные данные для вывода в нал?? Да они же сольют потом всё что надо и кому надо при первом наезде!

цитата
10/10/09 в 11:17

color
так все обменники при выводе обязаны требовать паспортные данные.
это требования Webmoney

цитата
10/10/09 в 17:31

Lady_www
wMaster писал:

Как вообще можно пользоваться такими сервисами, которые требуют пасспортные данные для вывода в нал?? Да они же сольют потом всё что надо и кому надо при первом наезде!

Они сольют данные вебманям, только если вебмани им заявит, что такой-то перевод - это фрод. Гос органам они никаких данных не предоставляют.

цитата
10/10/09 в 18:51

color
а что там сливать то? если память не изменяет, паспортные данные надо указывать в комментариях к платежу при выводе через обменник. так что все всем видно изначально

цитата
13/10/09 в 09:29

ig215

а в комментариях что обычно пишут?) только данные паспортные?

цитата
25/10/09 в 10:34

wMaster
color писал:

а что там сливать то? если память не изменяет, паспортные данные надо указывать в комментариях к платежу при выводе через обменник. так что все всем видно изначально

Например. Гражданин А 10 августа 2009 г. вывел через оффиц. представительство Webmoney сумму в размере 300 тыс. рублей; 27 сентября 2009 г сумму в размере 250 тыс. руб; 21 октября сумму в размере 420 тыс. рублей.

цитата
25/10/09 в 12:33

color
бред, никто таких отчетов не предоставляет. все эти данные и так видны вебманям.
А официальное представительство вебманей вроде одно в москве ))

цитата
25/10/09 в 13:04

wMaster
Да при чём тут вебмани-то??? Я про ФНС!

цитата
25/10/09 в 13:31

color
в ФНС кроме декларации обменники ничего подавать не могут. в декларации такие сведения тоже не указываются. более того, т.к. они не являются кредитными учреждениями, то центробанку они тоже не подчиняются и в финмониторинг сведения тоже не подают

цитата
25/10/09 в 13:36

color
в ФНС сведения могут попасть только при удержании с Вас НДФЛ организацией как налоговым агентом (или когда удержать обязаны, но не могут по различным причинам - например получения приза в виде какой-то вещи), но ни вебмани, ни обменники таковыми не являются.

цитата
25/10/09 в 14:47

wMaster
color, ты рассуждаешь с точки зрения закона! И еще в банковскую тайну веришь наверно?

Но ФНС или ФинМонит тоже не дурачки, уверен, достаточно одной неоффициальной просьбы устного характера напрямую Вебманям и красиво оформленный отчётчик доставят прямо куда нужно.

цитата
25/10/09 в 14:52

wMaster
Цитата:

09.10.2009 Налоговая служба проверяет клиентов «Яндекс.Денег»

Налоговики проверяют проводки пользователей платежной системы в интернете «Яндекс.Деньги». Анализ финансовых операций клиентов — встречная налоговая проверка как метод используется, «если что-то не нравится в отчетности самой компании», предупреждают юристы.

Участники рынка подтверждают – фискальные органы могут запрашивать данные о любых клиентах платежных систем. «Если все оформлено правильно, в соответствии с законодательством, то платежные системы не отказывают.

«Информацию о клиентах мы предоставляем по запросу правоохранительных органов. Часть информации отслеживается через финансовый мониторинг банков-партнеров», — рассказала Евгения Завалишина.

По словам директора по развитию платежной системы Webmoney Петра Дарахвелидзе, за год в компанию поступило порядка 1100 запросов из правоохранительных органов.

http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=5601955&postcount=150

цитата
25/10/09 в 16:03

color
wMaster писал:

color, ты рассуждаешь с точки зрения закона! И еще в банковскую тайну веришь наверно?

и куда они этот отчетик засунут, если он даже документом не является?

у них своих проблем хватает.
ФНС многие банки далеко посылают с письменными запросами даже, если не обязаны отвечать. а тут еще неофициальные LOL
Для финмониторинга вебмани интереса не представляют, т.к. это не кредитная организация, как я уже сказал. и лицензии в случае чего вебмани тоже никто лишить не сможет (в отличии от банков), т.к. у них ее просто нет

Хотя возможно скоро уже все изменится, законопроекты готовятся соответствующие

Последний раз редактировалось: color (25/10/09 в 16:09), всего редактировалось 3 раз(а)

цитата
25/10/09 в 16:05

color
wMaster писал:

http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=5601955&postcount=150

встречные налоговые проверки больше юрлиц касаются.

цитата
25/10/09 в 16:13

wMaster
То есть ты хочешь сказать, что если я завтра пойду и получу налом 10 лямов WMR, а затем пойду и куплю себе лимузин, то мне совершенно не о чем будет беспокоиться?

))

цитата
25/10/09 в 16:21

color

смотря через кого получишь.
а за расходами в России контроля давно уже нет. хотя часто говорят о том что надо бы опять ввести )

цитата
25/10/09 в 16:29

wMaster
Через оффициальные центры вебманей.

цитата
25/10/09 в 16:51

color
ну если WM еще никуда данные не подают как по операциям с ценными бумагами, то вполне можно значит.

цитата
25/10/09 в 18:45

wMaster
Понятно. Вообщем, как я понимаю ты исходишь исключительно из теории.

Новая тема Ответить

Эта страница в полной версии