Новая тема   Ответить

 Catch22
andreich писал:

По-разному бывает. Я вот довольно долгое время получал ваеры в московский банк, и моя жена тоже.

В обоих случаях через какое-то время задавали вопросы и просили обосновать документально. С женой было попроще, потому что она гражданка РФ, а я негражданин, по моему поводу вопросы были серьезней

Правда, из ФСБ мне не звонили, вопросы были от банка.
Но как мне намекнула тетка в банке, в моем случае их задавал не сам банк, а кто-то из контролеров, возможно росфинмониторинг.

 lega_cobra
Catch22 писал:

Разумеется. Например, мониторить все бумажные и пластиковые финансовые документы, которые пересекают границу РФ.

Вопрос в другом. Что они мало за кем будут бегать. Там, где нет их интереса, там бегать не будут.

 andreich
lega_cobra писал:
да не пиши ты уж бред, никто там ничего не мониторит - если бы мониторили нужно было пол страны принять на службу в таможну - получал кучу пакетов, посылок, бандеролей из-за бугра (страны разные, Usa, Европа, Китай) все в запокованном виде, видно что никто их не вскрывал

 lega_cobra
andreich писал:

Ну так не читай. Просто считай меня маргиналом, и не переживай сильно

 Magicum
Я порой получаю корреспонденцию из-за границы. Так 3-4 из 10 конвертов явно вскрытые Правда там смотреть нечего особо

 Catch22
lega_cobra писал:

Это понятно.
Должен быть либо служебный, либо внеслужебный интерес, чтобы напрягались. Я как раз говорил о том, что такой интерес может возникнуть в процессе ознакомления с чьей-нибудь банковской историей, а не наоборот.

 Yury
слава богу, не из гру

 timeless

"гру"? деревня ГРУшевка?

Мое мнение - параноя.

 Sha
Yury писал:
ГРУ вроде внешняя разведка.
Стартеру советы:
1) записывать телефонные разговоры.
2) никуда не ходить без официального/силового приглашения.
3) в беседе "ничего не понимать" и/или "ничего не помнить".
4) какой бы разговор не состоялся писать жалобу в Москву. Даже если жаловаться как-будто не на что жалуйся что время отнимают и оказывают псих. давление. Москве уж точно твои копейки не надо. Жалобы работают на 200%. А в случае попытки крышевания на 500%. Потому что фуфло которое они тебе могут повесить на уши начальству московскому уже не повесят.

ФСБ вообще твоя обналичка не касается. Если налоговое преступление, то тут дело прокуратуры.
ФСБ может волновать только вопросы "За что тебе бабло из-за границы платят? Не за подрывную ли деятельность?" Но даже в этом случае спрашивать у подозреваемого без улик - тупость. Отсюда вывод - пытаются развести.

 Andx
Catch22 писал:

например райффазенбанк даст им такую инфу? просто ознакомиться с чьейто банковской историей?или без участия банка пробивают транзакции?

уверен что методы есть, но всетки должен быть какойто повод серьезный чтобы к ним прибегать.

 burunduk
master-des
В фсб тебя скорее всего проверяют/проверили на причастность к финансированию различных движений калибра "несогласных", как уже замечали. Просто посмотрели что за фрукт, возможно добавили в личное дело какую-то инфу "на будущее". Не так много людей постоянно проживающих в каком-то глухом сибирском городе постоянно снимают деньги по оффшорной карте.
Главное, чтобы инфа в налоговые органы не попала от них. Я уверен, что при том бардаке, который сейчас творится в налоговой(учитывая довольно большие сокращения и загруженность) никому до тебя дела не будет. Такое дело нужно очень постараться завести, причем обязательно используя какого-то крупного чиновника из этой конторы + его личную заинтересовать. 2К в месяц тут никак не вяжутся, было бы 2000К - тогда да.
Можно посоветовать только не так часто пользоваться картой епасса, как до этого случая. Езди снимать в соседний крупный город, лучше если это будет банкомат в гостинице где иностранцы останавливаются. Снимать доллары и менять их на рубли небольшими партиями в разных банках (если сумма небольшая до 1к вроде, то даже паспорт можно не показывать, хотя по сумме могу ошибаться).
Юристы-адвокаты (на данном этапе развития событий) и прочими врятли уместны, тк найти человека, который грамотно сможет что-то подсказать по этому воросу врятли получится. В лучшем случае заплатив "глухому сибирскому юристу-адвокату" 500руб в час ты увидишь как он при тебе читает статьи из НК, УК и ГК. Специализация у них другая, ориентированная на мэйнстрим (всякие ооо, дтп и уголовщину), где денег больше.
Правозащитников не надо, хуями тоже лучше никого не обкладывать, а то как-нибудь обнаружишь в кармане боевой патрон или пару граммов белого вещества и рядом дядю в погонах.
Главное будь спокоен, без суеты, просто так получилось. Ничего дальше не будет.

Последний раз редактировалось: burunduk (24/07/09 в 19:53), всего редактировалось 1 раз

 burunduk
Про ГРУ - повеселило
Это военная разведка.

 master-des
[deleted]

Последний раз редактировалось: master-des (28/07/09 в 11:45), всего редактировалось 1 раз

 idk2045
хм вообще как-то странно приглашать на беседу по телефону...
имхо так вообще никто не придет, разве что действительно у кого дела нечисты
ну представьте - позвонили из какой-нибудь охраны природы и попросили приехать на разговор в хуйковичи. нафиг оно надо если я на природе сто лет не был, т.е. точно ниче плохого не сделал? ну и забил бы болт на это устное приглашение.
то же самое звать по телефону в налоговую пенсионера например.

а так, раз явился даже без письменного приглашения, значит волнуется за что-то

 Vlad
мои 5 копеек на тему "за нами наблюдают"
с 2003 по 2006 регулярно получал чеки и налил их через ВТБ. Суммы были гораздо более интересные чем у ТС. Единственное что, в банке попросили больше 2к$ зараз никуда не переводить потому что тогда они должны были что то , куда то отсылать.... и все.

Что такое 2-3к$ - это меньше 100 тыс руб. смех. имхо. Мониторить десятки тысяч кредиток ради такой мелочи. бред (то же имхо)

 Sha
grozny писал:
А если и был, то всёравно нафиг не надо.
Цитата:
Или активно хочет помочь органам.

 Lang
ФСБ не занимается расследованиями по кредитным картам.
Тем более Сибирское отделение ФСБ.

 Trafmaster
Ну 2-3к в месяц как не крути небольшие деньги. А для экономики это ваще прямые инвестиции "импорт валюты". Может они тебя пригласили чтобы расцеловать в обе щеки

 Nic
была ситуация са знакомым. только не из-за денег, а деятельности. тоже позвонили, пригласили. пришел. поговорили. никто дальше не копал (вроде) дальше, ничего не требовали. так что не думаю, что тс это выдумал. я вот в истории, которую знаю и сейчас не шарю тоже для чего звонили, приглашали... была мысль о попытке использовать в своих целях в дальнейшем (типа завербовать), но как-то мелко слишком и не осуществилось... хз что там они прощупывают для чего.
ксттаи, на счет того, чтоб не приходить и жаловаться тоже не уверен. возможно, в случае реальной ситуации все бы замялось мирно оговорив.

 goodlover
Trafmaster писал:
Твои бы слова, да законникам в уши.

 timeless
у меня знакомый получил срок за дела, не относящиеся к этому форуму, но попал туда где сидят за экономические преступления. с его слов там сидит довольно дохера народа, которых взяли за неуплату налогов в связи с различной деятельностью связанной с электронным баблом. но суть не в этом. суть в том, что их почти всех "приняли" исключительно после того как конкуренты стуканули. свой своего сдает...вот этого надо походу бояться.
очень практикуется вербовка...

Последний раз редактировалось: timeless (27/07/09 в 10:10), всего редактировалось 1 раз

 sirius
Catch22 писал:
Если не секрет то какие? Снятие на видео в банкоматах, но я думаю что это видео не долго хранится, еще что?

 master-des
[deleted]

Последний раз редактировалось: master-des (28/07/09 в 11:46), всего редактировалось 1 раз

 timeless
ну я так понимаю что на этом история ТС не заканчивается?
следуя ходу мыслей скоро его должны вызвать в налоговую раз его уже мониторят так

 Andx
master-des писал:

при суммах 2к в месяц с епаса это полный бред.
И каким образом вообще операции могут аккумулироваца при снятии с епаса.
мне сказал товарищ который работает давно в налоговой что до физ лиц у них дойдет дело лет через 20,в лучшем случае.