Новая тема   Ответить

 densa
Рядом со мной есть банк с кучей преимуществ - рядом, курс бакса всегда выше чем в других банках и самое главное при обмене баксов на рубли никогда не просили паспорт.
А сегодня мало того что паспорт попросили, так еще и ксерокопию с него сняли.
К чему бы это?

 FTS
Паспорт просят при обмене крупных сумм.
Сегодня сумма обмениваемой валюты была больше обычной?
А снятие ксерокопии с паспорта - обычная процедура уже около года если не ошибаюсь, и не только при обмене, а еще при операциях со счетами/картами.

 wMaster
densa писал:
Взяли на контроль. Теперь произведут итог чего и сколько ты наменял, потом будут спрашивать откуда регулярно получаешь валюту... воообщем под колпак попал, выборочно наверно... ну не свезло, бывает.

 densa
FTS писал:
сумма ниже средней, менял 500 баксов

 densa
wMaster писал:

Сколько я наменял они никак узнать не смогут, т.к. раньше паспорт вообще не спрашивали

 bizz
а зачем ты его дал ? спросил бы что за праздник ? и что с ссобой не носишь ..

 wMaster
densa писал:
Записи с видеокамер, автоопределение рожи и так делаее...

 FTS
Может директивы у них поменялись относительно минимальной суммы, при операциях с которой начинают просить документы.
А может снова у всех стали доки спрашивать, как раньше.
В следующий раз попробуй баксов 200 поменять

 timeless
wMaster писал:

да не та сумма чтобы такую вонь поднимать...

 miroz
У меня вообще без паспорта меняли только пару раз. Всегда просят.

 Монах
wMaster писал:

Оптимист

 Vlad_S
Имхо, все проще - или поменялось начальство, которое обменом заведует, или проверка намечается с контрольным обменом...

 SAV
по идее, уже пару лет как обязаловка с паспортом

 Guest
Личность клиента должны идентифицировать всегда.
Т.е. сохранить копию паспорта при любой валютной операции
если это не делается - значит банк косячит
при мелких суммах ничем не грозит

 Pedronas
все дениска суши сухари

 Rolando
уже давно паспорт всегда просят и копии бывает делают, от теллера ещё зависит. странно что раньше не просили. так что ничего страшного, правила у них такие.

 Rob0Cop
выебали банк или соираются выебать и им для отчетности надо показать что они наменяли

им надо показать отчетность,а не брали до этого что бы клиентов прибивать

параноики

 ArtistAWM
Мне знакомый руководитель одного из офисов банка говорил, что при суммах обмена <= $500, по закону паспорт не нужно предъявлять...

 EnsyteX
На сколько помню копию делают если сумма выше 12К или 15К рублей,
а ваще что не судьба была в банке и спросить?
язык то вроде без костей...

 Berzerk
Насчет паспорта - все в соответствии со 115 ФЗ (если кто не знает - закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Цитата:
А вот насчет ксерокопии - чистый развод :-)

Последний раз редактировалось: Berzerk (26/05/08 в 18:45), всего редактировалось 1 раз

 Kors
Berzerk писал:
т.е. сухари пока сушить не надо, но стоит ждать звонков что набрал кредитов и не платит по ним?

 Berzerk
Kors: ну, ты, фаталист Нет, конечно, развод в другом смысле: в любом банке есть подразделение, которое собирает информацию на клиентов - реальных и потенциальных. Собирают разными методами этот метод, все-таки, не совсем законный.

 Skat
Kors писал:

одназно кредитов не повесят )

 sep
Достаточно попросить работника банка поставить штамп на копию паспорта чтобы исключить возможность использования не по назначению

 Ziegfrid
ArtistAWM писал:
Не 500 долларов, а 15000 рублей (в России), хотя это осталось на усмотрение банка. Некоторые банки как брали так и берут. В свое время это мне операционистка ВТБ сказала, когда я в очередной раз ей паспорт дал, она сказала, что все не надо мне. Но это ВТБ), а допустим в Авангарде сказали, что им до пизды все это.