Master-X
Форум | Новости | Статьи
Главная » Форум » Финансы, Право и Безопасность » 
Тема: Как перевести из-за бугра крупную сумму?
цитата
02/04/08 в 14:38
 Jual-Corp
Могу принять на свой оффшор и наличкой тебе отдать.
цитата
02/04/08 в 16:27
 xkrainer
Thomas4 писал:
Давай ты это сделаешь, а потом расскажешь сколько раз и кто тебя тряс по поводу такого трансфера.
Для информации, все переводы свыше 20к уе контролируются финмониторингом. Впрочем, возможно имеет смысл сделать все по закону, с предъявлением контракта и с выплатой налогов. Головной боли меньше.


вот на эту мысл и был специально вопрос задан

обяснять что за деньги и откуда в любом случае нужно будь это меняла или будь это банк

в версии банк есть много преимуществ

это комиссия и сразу под боком

Перевод разве нельзя разбить на несколько частей ?
цитата
02/04/08 в 20:20
 GDV
Thomas4 писал:
Сам то понял что сказал? Какая разница ебасс, не ебасс, а банковская карта. Все равно ты будешь к банкомату ходить по 100 раз.
Способов мелкими частями сумму вывести - дофига. Я в вопросе указал именно 40к.

Я то понимаю, что говорю ) Ты вопрос задал ответы получить или просто так покрасоваться ?
Идёшь в банк и в кассе снимаешь с кредитки все 40к. Просто при открытии счёта и получении карты укажи лимит на снятие 40к долларов.
У епасса если он не бизнес лимит как правило 500 долларов. А на свой счёт ты можешь какой угодно лимит установить.
цитата
02/04/08 в 21:17
 sep
GDV писал:
Я то понимаю, что говорю ) Ты вопрос задал ответы получить или просто так покрасоваться ?
Идёшь в банк и в кассе снимаешь с кредитки все 40к. Просто при открытии счёта и получении карты укажи лимит на снятие 40к долларов.
У епасса если он не бизнес лимит как правило 500 долларов. А на свой счёт ты можешь какой угодно лимит установить.

И засверкает ТС в финмониторинге, как новогодняя елка! icon_biggrin.gif
На самом деле не получится так сделать в раше - ни один банк столько не выдаст х.з. кому разово.
цитата
02/04/08 в 21:25
 GDV
Ну не разово, а пятьраз. Да и перегнать деньги с европейского счёта в Рашку есть варианты другие. Без всяких мониторингов ) Главное, что бы это твой счёт был.
цитата
02/04/08 в 22:24
 rusawm
Pedronas писал:
какой епасс, сто пудов посылкой лучше
только надо замаскировать под тушенку


посылку могут вскрыть - лучша на поезде отправлять тушенку

топикстартер не там дропов ищешь icon_smile.gif
цитата
02/04/08 в 22:47
 Jual-Corp
Могу перегнать через свой Швецарский счет за минимальный процент.
предоставлю гарантии.
цитата
02/04/08 в 23:14
 CraZ
как пираньи на свежее мясо
цитата
03/04/08 в 04:50
 WM-CENTER.COM
Сообщение удалено

Последний раз редактировалось: WM-CENTER.COM (12/07/14 в 13:33), всего редактировалось 1 раз
цитата
08/04/08 в 10:31
 1nko
1. Завести акк на пэйпэл, авторизовать на нем карточку.
2. В США внести на WM-кошель московского обменника и уже в столице по паспорту снять. Никакие гос-службы вам мозг светить не будут.
3. За такие деньги можно и слетать за ними и в трусах наликом перевести.
цитата
08/04/08 в 13:45
 Kors
GDV писал:
Идёшь в банк и в кассе снимаешь с кредитки все 40к. Просто при открытии счёта и получении карты укажи лимит на снятие 40к долларов.
... А на свой счёт ты можешь какой угодно лимит установить.

что то ни разу не встречал чтобы клиент мог сам лимиты по своей карте а банке задать icon_smile.gif

1nko писал:
2. В США внести на WM-кошель московского обменника и уже в столице по паспорту снять. Никакие гос-службы вам мозг светить не будут.

ага - и вебмани никому и никогда ничего не скажут icon_smile.gif

вот кстати по теме обналички больших сумм по карте:
http://bankir.ru/news/newsline/03.04.2008/123538?id=842
Цитата:
... Машков, гендиректор и учредитель компании «Квант», в декабре 2007 г. оформил личную карту Visa Gold в пензенском филиале «ВТБ 24», после чего перечислил на ее счет почти 6,5 млн руб. Деньги эти были получены по договорам беспроцентного займа от его собственной компании «Квант». Затем Машков попытался снять деньги через банкомат, но удалось это лишь частично. Получив 900 000 руб., он обнаружил, что снятие наличных по карте ему больше недоступно, и обратился в банк за разъяснениями...
цитата
08/04/08 в 14:53
 bullet2
Thomas4 писал:

Для информации, все переводы свыше 20к уе контролируются финмониторингом. Впрочем, возможно имеет смысл сделать все по закону, с предъявлением контракта и с выплатой налогов. Головной боли меньше.


Во первых далеко не все банки стучат в финмониторинг с сумм даже намного превышающих 20k:)
Во вторых даже если и сообщают, то чисто для галочки, чтобы там могли контролировать ввоз-вывоз валюты из страны в целом
Вот если послать 20 раз по 20k в течение одного месяца, тогда возможно финмониторинг передаст эти сведения в местную налоговую и возможно придется чтото заплатить (но копать должны они, а не ты), а из-за 1-2 таких транзакций нет смысла волноваться.

Как мне сказали в одном довольно крупном банке, что для них главное убедиться что перевод легален, чтобы были доки на основании которых делается перевод, и тогда они хоть 200k переведут "без стука".
цитата
08/04/08 в 19:11
 Mr. Frod
Сумма не такая уж и большая. Банковский перевод однозначно, но назначение платежа должно быть некоммерческим. Так же как вариант WU
цитата
08/04/08 в 19:54
 sep
Пора тему в треп переместить - содержание большинства постов соотвествует icon_smile.gif
цитата
14/04/08 в 01:33
 Thomas4
Интересовался вопросом в одном крупном банке. Так вот сообщили, что документов, подтверждающих легальность перевода от меня не потребуют, но в налоговую информацию передадут.

При этом добавили, что звонок из налоговой очень маловероятен.

Вобщем проще будет напрямую в банк перевести сумму. Но документики всеже подготовлю.
цитата
14/04/08 в 09:28
 Zeus
ТС, просто цирк какой-то устроил icon_smile.gif Сумма не такая уж крупная, за то время пока ты по форумам и по банкам лазил, легко бы вывел через епасс, все удовольствие бы обошлось в 300 баксов, и никаких налогов icon_smile.gif
Стр. « первая   <  1, 2


Эта страница в полной версии