Master-X:Посоветуй юрисдикции для безопасного накопления финансов и расскажи об условиях и нюансах в этих юрисдикциях.
Моцарт:Все очень индивидуально.
С другой стороны я аккумулирую свои средства на базовом комплекте Белиз+Прибалтика. Уже более 3х лет и никаких нюансов. И знаю по меньшей мере о десятке клиентов, кто поступает так же :)
Важно понимать объемы, источники, вероятные проблемы, направления, откуда может пойти волна, предъявляемые требования и тд. Тогда я смогу подсказать по юрисдикциям банкам и нюансам.
Master-X:Как сейчас обстоит дело с Кипром? Возвращается ли туда клиент по прошествии времени?
Моцарт:Последнее время проскакивают заказы на кипрские банки.
Так же увеличилось число заказов на кипрские банки из оффлайна, но в основном под арбитраж и транзит.
Master-X:Обращаются ли к тебе за открытием персональных счетов? Физическое лицо может открыть личный счет в любом банке? Какие есть нюансы и возможные проблемы?
Моцарт:Так как мы предоставляем в основном коробочный номинальный сервис - мы не открываем счета на физиков. Это в первую очередь связано с уровнем ответственности в правовом аспекте.
Самостоятельно открыть счет не представляет проблемы. Я имею ряд персональных счетов в европейских банках. Процедура открытия занимает не более 15 минут.
Master-X:Регистрации оффшорнов - самая прибыльная и востребованная услуга на данный момент?
Моцарт:Уверен, что далеко не самая :)
Я вывел данную услугу на рынок так как был спрос и является сопутствующей обналу - помогает найти новых клиентов и плотнее работать со старыми, постепенно двигаясь к полному циклу.
Master-X:Чем ты занимаешься кроме этого?
Моцарт:Если речь идет о данной нише, то всем, что как либо связанно с номинальным сервисом - оншорные/офшорные компании, счета, карты, платежные системы и тд.
С 2005го года занимаюсь Webmoney - аттестатами, разблокировкой, представлением в арбитраже, сложными вопросами. Большинство клиентов собственно меня знают по данному направлению.
С того же года занимаюсь обналом и всем, что с ним связанно.
Есть еще ряд занятий, но вряд ли они заинтересуют аудиторию.